A.境內(nèi)外匯再投資不得存在出資人與繳款人不一致的情況
B.賬戶(hù)資金不得以現(xiàn)鈔存入
C.不得因匯率差異原因造成實(shí)際流入金額超過(guò)尚可流入金額
D.無(wú)需辦理出資入賬登記
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A.匯出20萬(wàn)美元利潤(rùn)
B.外商投資企業(yè)外轉(zhuǎn)中購(gòu)付匯
C.境外匯入保證金賬戶(hù)原路退回境外
D.境外個(gè)人出售境內(nèi)房產(chǎn)購(gòu)付匯
A.購(gòu)匯歸還外債
B.支付資本項(xiàng)目交易保證金
C.撤資減資購(gòu)付匯
D.購(gòu)匯劃回資本金賬戶(hù)
A.資本金賬戶(hù)
B.前期費(fèi)用賬戶(hù)
C.外債專(zhuān)戶(hù)
D.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶(hù)
A.前期費(fèi)用賬戶(hù)
B.減持A股專(zhuān)用賬戶(hù)
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶(hù)
D.境外資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶(hù)
A.拒絕辦理出資入賬登記
B.要求企業(yè)提供投資人與繳款人關(guān)系的說(shuō)明
C.提示企業(yè)出資可能無(wú)法得到有關(guān)部門(mén)的認(rèn)可
D.在出資入賬登記時(shí)進(jìn)行標(biāo)注
A.外商投資性公司以資本金結(jié)匯進(jìn)行境內(nèi)再投資
B.外商投資性公司以資本金原幣進(jìn)行境內(nèi)再投資
C.一般外商投資企業(yè)以資本金原幣進(jìn)行境內(nèi)再投資
D.一般外商投資企業(yè)以資本金結(jié)匯進(jìn)行境內(nèi)再投資
A.出資協(xié)議
B.證明投資方和被投資方投資關(guān)系的法律文件
C.承諾函
D.外匯局核準(zhǔn)件
A.設(shè)立不滿(mǎn)一年的外商投資企業(yè)的清算
B.股權(quán)出讓方和受讓方為關(guān)聯(lián)方
C.轉(zhuǎn)股價(jià)格不合理
D.外國(guó)投資者為境內(nèi)機(jī)構(gòu)或個(gè)人實(shí)際控制而未做說(shuō)明
A.減資登記
B.FDI義務(wù)登記
C.對(duì)內(nèi)轉(zhuǎn)股并購(gòu)設(shè)立
D.對(duì)內(nèi)實(shí)際出資轉(zhuǎn)股
A.經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表
B.股權(quán)價(jià)值評(píng)估報(bào)告
C.外國(guó)投資者實(shí)際控制人情況
D.必要時(shí)，可審核外國(guó)投資者并購(gòu)資金來(lái)源
最新試題
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí)，需進(jìn)入其待核查賬戶(hù)。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶(hù)法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時(shí)間差較短。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶(hù)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注多家企業(yè)交易對(duì)象和資金往來(lái)對(duì)象為相同的客戶(hù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶(hù)”管理要求，審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
對(duì)于B、C類(lèi)企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶(hù)”管理要求，嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。