判斷題賬戶在不動戶狀態(tài)時仍參加每季度末月20日的活期賬戶結(jié)息

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5.多項選擇題個人貸款按揭流程中綜合柜員在進行要素核對時須注意以下幾點是否一致（）

A.審核貸款到期日是否與合同一致
B.受托支付用途是否與貸款用途一致
C.借款人是否與合同一致
D.還款方式是否與合同一致

6.多項選擇題發(fā)放貸款前，綜合柜員須對以下欄目進行復核（）

A.貸款到期日
B.受托支付貸款用途
C.貸款人資格
D.貸款人的潛在道德風險

7.單項選擇題對個貸系統(tǒng)沖帳交易描述正確的為（）

A.單據(jù)狀態(tài)為記帳時允許沖帳
B.隔日帳務可以沖帳
C.可以為自己記帳、他人復核的業(yè)務沖帳
D.可以為他人記帳、自己復核的業(yè)務沖帳

8.多項選擇題各分支機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與（）名單相關(guān)的，應立即上報可疑交易報告，同時向上級行反洗錢工作小組報告，按照上級行反洗錢工作小組的要求依法采取措施

A.國務院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

9.多項選擇題現(xiàn)有反洗錢工作模式下，營業(yè)網(wǎng)點應做好如下（）工作

A.開展客戶身份識別工作
B.做好客戶信息維護工作
C.認真協(xié)助總行開展異常交易調(diào)查
D.及時上報網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)的可疑和重點可疑交易

10.多項選擇題反洗錢報告處理的工作模式是（）

A.集中做
B.全行做
C.專家做
D.系統(tǒng)做