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A.審核貸款到期日是否與合同一致
B.受托支付用途是否與貸款用途一致
C.借款人是否與合同一致
D.還款方式是否與合同一致
A.貸款到期日
B.受托支付貸款用途
C.貸款人資格
D.貸款人的潛在道德風(fēng)險(xiǎn)
A.單據(jù)狀態(tài)為記帳時(shí)允許沖帳
B.隔日帳務(wù)可以沖帳
C.可以為自己記帳、他人復(fù)核的業(yè)務(wù)沖帳
D.可以為他人記帳、自己復(fù)核的業(yè)務(wù)沖帳
A.國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
A.開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作
B.做好客戶信息維護(hù)工作
C.認(rèn)真協(xié)助總行開(kāi)展異常交易調(diào)查
D.及時(shí)上報(bào)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的可疑和重點(diǎn)可疑交易
A.集中做
B.全行做
C.專家做
D.系統(tǒng)做
A、自助銀行
B、電話銀行
C、手機(jī)銀行
D、網(wǎng)上銀行
A、對(duì)屬于監(jiān)控名單范圍的客戶,或有合理理由懷疑其屬于監(jiān)控名單范圍的客戶,應(yīng)立即采取限制交易措施。限制交易措施包括但不限于:停止該客戶號(hào)下賬戶的開(kāi)立、變更、撤銷和使用,停止金融交易,拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)。
B、對(duì)于列入監(jiān)控名單的國(guó)家(地區(qū)),應(yīng)停止與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù),直至該國(guó)家(地區(qū))被撤銷監(jiān)控。
C、對(duì)于列入監(jiān)控名單的機(jī)構(gòu)或自然人,監(jiān)控名單中載明其名稱或姓名、有效身份證件或證明文件種類及編號(hào)的,應(yīng)停止與該機(jī)構(gòu)或自然人建立業(yè)務(wù)關(guān)系、為其辦理金融業(yè)務(wù),直至其被撤銷監(jiān)控。
D、對(duì)于列入監(jiān)控名單的機(jī)構(gòu)或自然人,監(jiān)控名單中未載明其有效身份證件或證明文件種類及編號(hào)的,與監(jiān)控名單同名的機(jī)構(gòu)或自然人申請(qǐng)與建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理金融業(yè)務(wù)的,經(jīng)辦行必須報(bào)經(jīng)總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后,方可為其辦理,直至其被撤銷監(jiān)控
最新試題
結(jié)售匯留底檔案以日期、編號(hào)按順序進(jìn)行裝訂,由各支行統(tǒng)一保管,保管期限五年
賬戶轉(zhuǎn)賬8072中收款人賬號(hào)輸入正確,則對(duì)方收款機(jī)構(gòu)是根據(jù)此賬號(hào)自動(dòng)回顯。
收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起5個(gè)工作日內(nèi),將需要鑒定的貨幣送達(dá)鑒定單位。
9028沖補(bǔ)帳交易,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)整帳戶計(jì)息積數(shù)。
協(xié)定存款付息方式是對(duì)約定在結(jié)算賬戶保留基本存款額度的存款按協(xié)定存款利率給付利息,對(duì)超過(guò)約定額度以上的存款按活期存款利率給付利息。
本地其他銀行代理兌付的城市商業(yè)銀行匯票資金,兌付行只能向清算中心08880清算。
網(wǎng)點(diǎn)于業(yè)務(wù)發(fā)生的次日將業(yè)務(wù)憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。
居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金用途,居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理售匯按外匯資金來(lái)源。
開(kāi)通易得利存款的賬戶,若該存款賬戶連續(xù)7天余額超過(guò)5萬(wàn)元(含)的,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)將自動(dòng)記錄每一天的存款余額,并比較7天中的最高存款金額,將此最高存款金額按7天通知存款利率計(jì)付利息,自動(dòng)轉(zhuǎn)入活期賬戶
保證金存款開(kāi)戶4003不分活期定期。