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A.審核貸款到期日是否與合同一致
B.受托支付用途是否與貸款用途一致
C.借款人是否與合同一致
D.還款方式是否與合同一致
A.貸款到期日
B.受托支付貸款用途
C.貸款人資格
D.貸款人的潛在道德風(fēng)險(xiǎn)
A.單據(jù)狀態(tài)為記帳時(shí)允許沖帳
B.隔日帳務(wù)可以沖帳
C.可以為自己記帳、他人復(fù)核的業(yè)務(wù)沖帳
D.可以為他人記帳、自己復(fù)核的業(yè)務(wù)沖帳
A.國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
A.開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作
B.做好客戶信息維護(hù)工作
C.認(rèn)真協(xié)助總行開(kāi)展異常交易調(diào)查
D.及時(shí)上報(bào)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的可疑和重點(diǎn)可疑交易
A.集中做
B.全行做
C.專家做
D.系統(tǒng)做
A、自助銀行
B、電話銀行
C、手機(jī)銀行
D、網(wǎng)上銀行
最新試題
取消交易9038能用于取消所有賬務(wù)交易
外幣結(jié)算賬戶關(guān)閉時(shí)，賬戶內(nèi)資金可以劃轉(zhuǎn)給同幣種同性質(zhì)賬戶，也可以結(jié)匯入其人民幣賬戶
協(xié)定存款是單位和銀行雙方約定在結(jié)算賬戶保留基本存款額度，對(duì)基本額度內(nèi)的存款按協(xié)定存款利率給付利息。
當(dāng)日掛賬的待銷賬當(dāng)日不銷賬則掛賬柜員無(wú)法正式簽退
對(duì)個(gè)人年度總額內(nèi)的結(jié)匯和售匯，憑本人有效身份證件在銀行辦理，超過(guò)年度總額的，須至國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)后方可辦理
柜員掃描憑證時(shí)，掃描文檔提交時(shí)，應(yīng)確認(rèn)影像與實(shí)體憑證張數(shù)相匹配，影像張數(shù)與實(shí)體憑證張數(shù)一樣。
開(kāi)通易得利存款的賬戶，若該存款賬戶連續(xù)7天余額超過(guò)5萬(wàn)元（含）的，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)將自動(dòng)記錄每一天的存款余額，并比較7天中的最高存款金額，將此最高存款金額按7天通知存款利率計(jì)付利息，自動(dòng)轉(zhuǎn)入活期賬戶
柜員掃描時(shí)，需按實(shí)際柜員分別建立文檔，現(xiàn)金和憑證大庫(kù)管理員需單獨(dú)設(shè)立。
城商行匯票、三省一市匯票和本票簽發(fā)復(fù)核均通過(guò)0004事中監(jiān)交易復(fù)核。
CMT302報(bào)文為大額支付系統(tǒng)發(fā)出查詢查復(fù)報(bào)文。