您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.數額
B.權屬
C.交易
D.位置
A.身份證
B.檢查證
C.執(zhí)法證
D.檢查通知書
A.客戶信息公開程度越高，風險越可控
B.客戶交易記錄越完整，回溯性審查可靠性越高
C.金融機構通過中介機構比通過關聯公司更能便捷準確地取得客戶盡職調查結果
D.企業(yè)存續(xù)時間越長，越便于對其開展客戶盡職調查
A.張三給在美國留學女兒的境外賬戶一次性轉賬2萬美元。
B.張三一日內分別向5個英國朋友的境外賬戶轉賬各5千美元。
C.張三給某公司在臺灣的賬戶一次性轉賬2萬美元。
D.張三給本*省某外貿企業(yè)轉賬50萬元人民幣。
A.來自敏感國家或地區(qū)
B.與敏感國家或地區(qū)有資金往來且無合理理由
C.與反恐怖融資監(jiān)控名單相關
D.行為異常
A.人民銀行
B.銀行業(yè)監(jiān)督管理機關
C.公安機關
D.國家安全機關
A.登記王某的姓名、賬號和住所
B.登記收款人的姓名、住所
C.留存王某的身份證復印件或影印件
D.通過核對或者查看已留存的客戶有效身份證件核實王某身份信息的準確性
A.洗錢活動的基本特征
B.金融機構的反洗錢義務
C.反洗錢的法律法規(guī)
D.我國反洗錢工作的進展
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。