單項(xiàng)選擇題無(wú)需辦理境內(nèi)再投資登記的情形包括：（）。

A.外商投資性公司以資本金結(jié)匯進(jìn)行境內(nèi)再投資
B.外商投資性公司以資本金原幣進(jìn)行境內(nèi)再投資
C.一般外商投資企業(yè)以資本金原幣進(jìn)行境內(nèi)再投資
D.一般外商投資企業(yè)以資本金結(jié)匯進(jìn)行境內(nèi)再投資


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1.多項(xiàng)選擇題接收境內(nèi)再投資登記時(shí)，再投資無(wú)需主管部門(mén)批準(zhǔn)的，應(yīng)提交（）。

A.出資協(xié)議
B.證明投資方和被投資方投資關(guān)系的法律文件
C.承諾函
D.外匯局核準(zhǔn)件

2.多項(xiàng)選擇題哪些外商投資企業(yè)變更或注銷(xiāo)業(yè)務(wù)需要特別關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)（）？

A.設(shè)立不滿(mǎn)一年的外商投資企業(yè)的清算
B.股權(quán)出讓方和受讓方為關(guān)聯(lián)方
C.轉(zhuǎn)股價(jià)格不合理
D.外國(guó)投資者為境內(nèi)機(jī)構(gòu)或個(gè)人實(shí)際控制而未做說(shuō)明

3.多項(xiàng)選擇題某外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)某中資企業(yè)，其中中方股東出讓100萬(wàn)美元股權(quán)，外國(guó)投資者再增資50萬(wàn)美元，則需要做的登記是：（）。

A.減資登記
B.FDI義務(wù)登記
C.對(duì)內(nèi)轉(zhuǎn)股并購(gòu)設(shè)立
D.對(duì)內(nèi)實(shí)際出資轉(zhuǎn)股

4.多項(xiàng)選擇題對(duì)于外商投資企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記，有較大溢價(jià)或折價(jià)的，應(yīng)當(dāng)審核哪些資料以確定轉(zhuǎn)股價(jià)格的合理性（）？

A.經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表
B.股權(quán)價(jià)值評(píng)估報(bào)告
C.外國(guó)投資者實(shí)際控制人情況
D.必要時(shí)，可審核外國(guó)投資者并購(gòu)資金來(lái)源

5.多項(xiàng)選擇題辦理外商投資前期費(fèi)用登記時(shí)，對(duì)于關(guān)注客戶(hù)，除正常材料外，還應(yīng)提供：（）。

A.工商行政管理部門(mén)出具的公司名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)
B.行業(yè)主管部門(mén)出具的相關(guān)證明原件
C.境外投資者注冊(cè)登記材料
D.境外投資者在中國(guó)境內(nèi)成立其他外商投資企業(yè)的情況介紹

6.多項(xiàng)選擇題辦理境內(nèi)直接投資外匯業(yè)務(wù)，對(duì)以下異常特征的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)盡職調(diào)查，審慎辦理業(yè)務(wù)：（）。

A.投資背景不真實(shí)或存疑
B.交易目的不合理
C.資金來(lái)源不合理
D.不能明確說(shuō)明資金最終去向用途的
E.涉嫌通過(guò)虛假、偽造或變?cè)鞈{證辦理業(yè)務(wù)的

8.多項(xiàng)選擇題保證金賬戶(hù)的管理要求是（）。

A.不得異地開(kāi)戶(hù)
B.不得結(jié)匯
C.不得質(zhì)押貸款
D.不得以現(xiàn)鈔存入

9.多項(xiàng)選擇題可以異地開(kāi)戶(hù)的賬戶(hù)包括（）。

A.前期費(fèi)用賬戶(hù)
B.資本金賬戶(hù)
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶(hù)
D.境外匯入/境內(nèi)劃入保證金賬戶(hù)
E.境內(nèi)再投資賬戶(hù)

10.多項(xiàng)選擇題結(jié)匯待支付賬戶(hù)人民幣資金可以購(gòu)匯后用于：（）。

A.劃回原資本金賬戶(hù)
B.還款外債本息
C.支付服務(wù)貿(mào)易款項(xiàng)
D.減資匯出境外

最新試題

銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類(lèi)狀態(tài)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)注意企業(yè)分類(lèi)狀態(tài)需為A類(lèi)，收支結(jié)算幣種需為同一幣種，無(wú)需在同一家網(wǎng)點(diǎn)辦理。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對(duì)于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)收支業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。

題型：判斷題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶(hù)法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易對(duì)手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實(shí)際控制人的情況），且交易對(duì)手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進(jìn)行。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶(hù)本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶(hù)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍、所屬行業(yè)不一致的。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶(hù)單筆交易金額（如等值100萬(wàn)美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶(hù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不匹配的。

題型：判斷題