某有限責(zé)任公司賬戶交易信息呈現(xiàn)以下特征：
1、交易對(duì)手多為異地客戶；
2、資金集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出特征明顯且不在乎手續(xù)費(fèi)支出；
3、資金快進(jìn)快出，業(yè)務(wù)均通過網(wǎng)上銀行渠道辦理。
4、賬戶資金交易時(shí)間呈現(xiàn)高度密集，不間斷狀態(tài)。
5、單筆交易金額大部分為百元的整數(shù)倍；每日交易頻繁；
6、公司賬戶續(xù)存期間從未參與每季正常對(duì)賬，公司法人電話無法接通，留存地址無該公司經(jīng)營場所。
根據(jù)以上信息，下列說法正確的是（）
A.涉嫌逃稅、避稅、騙稅。
B.疑似空殼公司。
C.涉嫌組織經(jīng)營賭博或?yàn)槠滢D(zhuǎn)移資金。
D.涉嫌與毒品犯罪相關(guān)的可疑交易行為。
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A.旅居冰島的意大利人，擁有美國永久居留權(quán)。
B.意大利企業(yè)參與敘利亞相關(guān)交易（美國人被有效隔離）。
C.在北京普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任顧問的美籍華人TOMLEUNG。
A.修改、掩飾、刪除支付信息。
B.故意使用中文文字縮寫或其他語言文字的縮寫。
C.重復(fù)提交被凍結(jié)或拒絕的交易。
D.主動(dòng)要求修改中間行后重復(fù)提交被凍結(jié)或拒絕的交易。
A.客戶為境內(nèi)企業(yè)的子公司或集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司
B.客戶的經(jīng)營范圍，以及客戶與境內(nèi)、境外的貿(mào)易方相對(duì)固定
C.客戶的境內(nèi)母公司或集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司為外匯局貨物貿(mào)易外匯收支Ａ類企業(yè)
D.客戶或其母公司、集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司與農(nóng)業(yè)銀行合作一年（含）以上
A.NRA
B.FTN
C.OSA
D.FTE
A.加強(qiáng)型盡職調(diào)查
B.提高洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.暫停跨境業(yè)務(wù)
D.退出客戶關(guān)系
最新試題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）