A.旅居冰島的意大利人，擁有美國永久居留權(quán)。
B.意大利企業(yè)參與敘利亞相關(guān)交易（美國人被有效隔離）。
C.在北京普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任顧問的美籍華人TOMLEUNG。
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A.修改、掩飾、刪除支付信息。
B.故意使用中文文字縮寫或其他語言文字的縮寫。
C.重復(fù)提交被凍結(jié)或拒絕的交易。
D.主動(dòng)要求修改中間行后重復(fù)提交被凍結(jié)或拒絕的交易。
A.客戶為境內(nèi)企業(yè)的子公司或集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司
B.客戶的經(jīng)營范圍，以及客戶與境內(nèi)、境外的貿(mào)易方相對(duì)固定
C.客戶的境內(nèi)母公司或集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司為外匯局貨物貿(mào)易外匯收支Ａ類企業(yè)
D.客戶或其母公司、集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司與農(nóng)業(yè)銀行合作一年（含）以上
A.NRA
B.FTN
C.OSA
D.FTE
A.加強(qiáng)型盡職調(diào)查
B.提高洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.暫?？缇硺I(yè)務(wù)
D.退出客戶關(guān)系
A.由較低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別向上調(diào)整的，需注明理由并經(jīng)本級(jí)機(jī)構(gòu)審核人員同意。
B.由中風(fēng)險(xiǎn)及以下級(jí)別逐級(jí)向下調(diào)整的，需注明理由后上報(bào)二級(jí)分行客戶部門和反洗錢主管部門，并經(jīng)部門審核人員審核同意。
C.由極高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)逐級(jí)向下調(diào)整的，需注明理由后逐級(jí)上報(bào)一級(jí)分行客戶部門和反洗錢主管部門，并經(jīng)部門審核人員審核同意。
D.總行直營部門申請(qǐng)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)向下調(diào)整的，需經(jīng)總行反洗錢中心審核人員審核同意。
最新試題
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。