A.書面申請書；
B.境外直接投資主管部門的核準文件及其復(fù)印件或向境外直接投資主管部門提交的境外直接投資申請文件復(fù)印件；
C.境內(nèi)機構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證等復(fù)印件
D.境外投資資金來源說明，資金使用計劃

A.通過非現(xiàn)場核查或現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)被核查主體涉嫌違規(guī)辦理資本項目業(yè)務(wù)的；
B.通過非現(xiàn)場核查或現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)被核查主體未按規(guī)定報送所辦資本項目業(yè)務(wù)信息或數(shù)據(jù)的；
C.阻撓或拒不接受外匯局現(xiàn)場核查的；
D.向外匯局提供虛假資料的；
E.外匯局認定存在其他涉嫌違反外匯管理法規(guī)情形的。

A.自有外匯資金
B.跨境人民幣
C.人民幣購匯資金
D.經(jīng)外匯局核準的外幣資金池資金

A.與本次利潤匯出相關(guān)的董事會利潤分配決議（或合伙人利潤分配決議）
B.稅務(wù)備案表原件
C.證明本次利潤情況的財務(wù)報表
D.其他能夠證明利潤匯出真實性的材料，包括但不限于企業(yè)經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)規(guī)模和交易背景等。

A.境外機構(gòu)或個人從境內(nèi)獲得的融資租賃租金、不動產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓收入、股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益
B.境外個人在境內(nèi)的工作報酬、境外機構(gòu)或個人從境內(nèi)獲得的股息、紅利、利潤、直接債務(wù)利息、擔保費等收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移項目收入
C.境外機構(gòu)或個人從境內(nèi)獲得的服務(wù)貿(mào)易收入
D.境內(nèi)運輸企業(yè)在境外從事運輸業(yè)務(wù)發(fā)生的修理、油料、港雜等各項費用
E.進口貿(mào)易項下境外機構(gòu)獲得的國際運輸費用

A.銀行應(yīng)對客戶實施分類管理。按照風險程度將客戶劃分為“可信客戶”與“關(guān)注客戶”，分別實施一般盡職審查措施和強化審查措施。
B.客戶不配合銀行進行身份識別或提供虛假身份信息資料的，銀行應(yīng)暫停為其辦理外匯業(yè)務(wù)。
C.銀行審核客戶申請的外匯業(yè)務(wù)，應(yīng)遵循“邏輯合理性”和“商業(yè)合理性”原則。
D.為客戶辦理外匯業(yè)務(wù)后，銀行應(yīng)結(jié)合其風險管理流程，在業(yè)務(wù)存續(xù)期間持續(xù)監(jiān)測客戶的后續(xù)行為及資金流向，確保資金的后續(xù)流向及用途符合監(jiān)管要求。在后續(xù)監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)重大異常情況的，銀行應(yīng)暫停為客戶辦理后續(xù)業(yè)務(wù)及其它外匯業(yè)務(wù)。

A.稅務(wù)備案表
B.經(jīng)審計的財務(wù)報表
C.董事會利潤分配決議
D.年度審計報告

A.《境內(nèi)直接投資基本信息登記業(yè)務(wù)申請表》。
B.營業(yè)執(zhí)照副本。
C.有關(guān)主管部門批準設(shè)立文件，有外商投資企業(yè)批準證書的應(yīng)提交該證書。
D.外資房地產(chǎn)企業(yè)另需提交已通過商務(wù)部備案的證明材料。
E.外國投資者以其境內(nèi)合法所得在境內(nèi)投資新設(shè)外商投資企業(yè)的，還應(yīng)提交主管稅務(wù)部門出具的稅務(wù)憑證原件。

A.書面申請并填寫《境外直接投資外匯登記申請表》
B.外匯資金來源情況的說明材料
C.境內(nèi)機構(gòu)有效的營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證明
D.核準文件和外匯局要求的其他材料

A.境外投資項目與境內(nèi)投資主體主營業(yè)務(wù)存在較大差異的
B.規(guī)模差異較大（如境內(nèi)母公司規(guī)模小但境外投資子公司規(guī)模大的“母小子大”的境外投資等）
C.境外投資資金來源存疑（如個人資金借道企業(yè)渠道實現(xiàn)“移花接木”的境外投資等）
D.境外投資資金去向存疑或短期內(nèi)集中辦理境外直接投資登記業(yè)務(wù)（如突擊設(shè)立企業(yè)實現(xiàn)對外快速投資付匯的“快設(shè)快出”的境外投資）