A.立即聯(lián)系分行現(xiàn)金作業(yè)室作進(jìn)一步排查
B.自行查驗(yàn)錄像排查
C.根據(jù)柜員的操作描述進(jìn)行排查
D.時(shí)間差是正常，無(wú)需排查
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A.分行部門(mén)總經(jīng)理室成員及其指定的經(jīng)辦人員
B.保密聯(lián)絡(luò)員
C.分行行長(zhǎng)室成員
D.分行保密辦
A.產(chǎn)生部門(mén)
B.使用部門(mén)
C.保管部門(mén)
A.大于
B.不等于
C.不超出
D.可超出
A.AO：賭博涉案賬戶(hù)中止所有業(yè)務(wù)
B.BS：賭博涉案賬戶(hù)中止非柜面
C.AA：電信詐騙涉案賬戶(hù)
A.跑路
B.留下
C.回扣
最新試題
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶(hù)。
客戶(hù)類(lèi)核算種類(lèi)是由（）構(gòu)成。
實(shí)際反洗錢(qián)工作中，常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括：（）
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說(shuō)法正確的是：（）
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說(shuō)法中，正確的是（）。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶(hù)時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢(xún)到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過(guò)（）、客戶(hù)無(wú)異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶(hù)在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
柜面為客戶(hù)辦理身份證件過(guò)期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）
以下哪幾類(lèi)客戶(hù)信息組合存在矛盾？（）