A.了解境外投資企業(yè)此前是否已辦理過減資、轉(zhuǎn)股、清算等業(yè)務(wù)登記手續(xù)
B.銀行查詢外匯局資本項目信息系統(tǒng)登記的可匯回額度后,為客戶辦理入賬手續(xù),當(dāng)次入賬金額不得超出尚可匯回金額
C.境外資產(chǎn)變現(xiàn)外匯賬戶內(nèi)資金不得辦理外匯質(zhì)押人民幣貸款
D.境內(nèi)機構(gòu)為境內(nèi)銀行的,境外投資產(chǎn)生的利潤可以直接結(jié)匯
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.銀行應(yīng)重點了解客戶此前是否辦理過前期費用匯出業(yè)務(wù),累計匯出金額與使用情況
B.前期費用累計匯回金額原則上不得超過匯出的前期費用金額
C.前期費用資金原則上按原路退回,購匯匯出的前期費用可憑原購匯憑證直接辦理結(jié)匯手續(xù)
D.前期費用累計匯回金額原則上可以超過匯出的前期費用金額
A.收購協(xié)議
B.境外項目投標(biāo)書
C.租賃合同
D.勞務(wù)合同
A.收購境外企業(yè)股權(quán)或境外資產(chǎn)權(quán)益,按項目所在地法律規(guī)定或出讓方要求需繳納的保證金
B.在境外項目招標(biāo)過程中,需支付的投標(biāo)保證金
C.開展境外直接投資前,進行市場調(diào)查、租購辦公場地和設(shè)備、聘用人員,以及聘請境外中介機構(gòu)提供服務(wù)所需的費用
D.購買境外辦公用房產(chǎn)
A.企業(yè)提供證明境外實際收款人不一致具有合理性的證明材料
B.企業(yè)承諾事后補交境外資金最終流向的銀行記錄
C.企業(yè)必需提供境外資金最終流向的銀行記錄,否則不得辦理下一筆境外投資資金匯出及境外投資企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)
D.銀行應(yīng)跟蹤資金流向
A.短期內(nèi)集中辦理多項境外直接投資外匯登記,且無前期費用登記和匯出:應(yīng)增加提供經(jīng)審計的、能夠說明境外直接投資商業(yè)合理性的材料,或者由獨立第三方提供的保函、境內(nèi)機構(gòu)參與境外投標(biāo)、并購、合資、合作等的真實性證明材料。
B.企業(yè)成立時間不足一年或正常經(jīng)營時間少于一年即辦理200萬美元以上境外直接投資外匯登記:應(yīng)增加提供經(jīng)審計的、能夠說明境外直接投資商業(yè)合理性的材料,以及企業(yè)最近一期專項財務(wù)審計報告、證明資金來源真實性的材料。
C.境外投資目的地為維爾京群島、開曼群島等離岸中心、避稅天堂:應(yīng)提供外匯資金來源情況的合規(guī)性證明材料,如銀行賬戶收支記錄、籌措資金的資料、經(jīng)審計的財務(wù)報告等;提供最終投資項目和商業(yè)目的的說明材料。
D.涉及收購境外企業(yè)股權(quán)或境外資產(chǎn)權(quán)益的,被并購境外企業(yè)股權(quán)或境外資產(chǎn)權(quán)益作價明顯較市場行情大幅偏高或偏低:應(yīng)增加提供經(jīng)審計的、能夠說明境外直接投資商業(yè)合理性的材料,或者由獨立第三方提供的保函、可信的第三方評估機構(gòu)出具的境外企業(yè)評估報告、境內(nèi)機構(gòu)參與境外投標(biāo)、并購、合資、合作等的真實性證明材料。
A.621021---對境外子公司的貸款及其他往來
B.622022—對境外母公司的貸款及其他往來
C.623021—向境外聯(lián)署企業(yè)提供貸款及其他債權(quán)
D.821020--向境外提供貸款
A.其合法持有的境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)
B.其合法持有的境內(nèi)企業(yè)權(quán)益
C.其合法持有的境外資產(chǎn)
D.其合法持有的境外權(quán)益
A.A
B.B
C.A或B任意一方都可
D.A和B同時
A.國際投資的跨國性
B.國際投資的政府性
C.國際投資的風(fēng)險性更大
D.國際投資所體現(xiàn)的民族性
A.國際直接投資
B.國際證券投資
C.中長期國際貸款
D.國際靈活投資
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
對于B、C類企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,對于一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù),重點審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對機構(gòu)客戶,銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于:名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注運輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注進料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算,頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來,用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,對于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。