A.未辦理過(guò)境外投資外匯登記的境外企業(yè)，其主體資格不合法，銀行不得為這類(lèi)企業(yè)發(fā)放境外貸款
B.銀行發(fā)放的境外貸款資金允許以支付境內(nèi)企業(yè)貿(mào)易貨款或服務(wù)貿(mào)易款形式回流境內(nèi)
C.可以利用關(guān)聯(lián)企業(yè)滾動(dòng)辦理業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)“還舊借新”或“借新還舊”
D.對(duì)于按照相關(guān)規(guī)定未被允許的境外股權(quán)投資項(xiàng)目，銀行可以以境外貸款替代境內(nèi)機(jī)構(gòu)貨幣出資，協(xié)助境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資該境外股權(quán)投資項(xiàng)目

A.原則上銀行境外貸款資金可以從事證券投資
B.如借款人的實(shí)際控制人為境內(nèi)機(jī)構(gòu)或個(gè)人的，應(yīng)核查ODI外匯登記情況
C.如客戶(hù)不具備開(kāi)立外匯賬戶(hù)的基本條件，銀行應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)
D.對(duì)開(kāi)立境內(nèi)外匯貸轉(zhuǎn)存賬戶(hù)的，可將貸款資金匯至該賬戶(hù)

A.借款人提款申請(qǐng)
B.貸款相應(yīng)商業(yè)單證
C.付款憑證
D.銀行認(rèn)為針對(duì)前述材料需提供的補(bǔ)充材料

A.境外融資資金用途、流向不到位，違規(guī)將境外貸款資金調(diào)回境內(nèi)使用
B.貸款投向所在地非銀行海外機(jī)構(gòu)所在地、盡職調(diào)查難度較高的、存續(xù)期管理難落實(shí)的
C.借款人存在多元化經(jīng)營(yíng)、成立時(shí)間短與其貸款資金及融資項(xiàng)目不相符
D.借款用途存在偏離主業(yè)

A.審核客戶(hù)全融資情況，避免形成對(duì)同一個(gè)項(xiàng)目的重復(fù)融資、多頭融資或超額授信
B.審核業(yè)務(wù)背景真實(shí)性，防止虛假貿(mào)易和資金挪用
C.審核融資項(xiàng)目建設(shè)的必要性、合規(guī)性和合理性
D.識(shí)別借款人及項(xiàng)目所在地國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、涉及的法律風(fēng)險(xiǎn)

A.原則上是用于企業(yè)境外的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B.不得將境內(nèi)銀行貸款以外債形式轉(zhuǎn)借境內(nèi)機(jī)構(gòu)使用
C.允許將境內(nèi)銀行貸款以FDI形式調(diào)入境內(nèi)使用
D.允許以支付境內(nèi)企業(yè)貿(mào)易貨款或服務(wù)貿(mào)易款形式回流境內(nèi)

A.借款人對(duì)外貸款、債權(quán)等融資情況
B.客戶(hù)在外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)情況
C.借款人在銀行評(píng)級(jí)情況
D.借款人涉及經(jīng)濟(jì)糾紛和經(jīng)濟(jì)處罰等重大事項(xiàng)

A.投資人構(gòu)成
B.出資比例
C.出資到位情況
D.投資人對(duì)借款人的控制與管理關(guān)系情況

A.特殊機(jī)構(gòu)代碼賦碼通知書(shū)
B.開(kāi)戶(hù)主體身份證明文件
C.單位基本情況表
D.印鑒卡

A.履行更加嚴(yán)格的盡職調(diào)查
B.重點(diǎn)審核借款人國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
C.審核融資金額及用途是否與財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)范圍相符
D.業(yè)務(wù)審批更為審慎