A.借款人對外貸款、債權等融資情況
B.客戶在外部評級機構評級情況
C.借款人在銀行評級情況
D.借款人涉及經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟處罰等重大事項

A.投資人構成
B.出資比例
C.出資到位情況
D.投資人對借款人的控制與管理關系情況

A.特殊機構代碼賦碼通知書
B.開戶主體身份證明文件
C.單位基本情況表
D.印鑒卡

A.履行更加嚴格的盡職調(diào)查
B.重點審核借款人國別風險、項目風險
C.審核融資金額及用途是否與財務狀況和經(jīng)營范圍相符
D.業(yè)務審批更為審慎

A.審核借款人提款是否依據(jù)貸款協(xié)議約定
B.審核借款人商業(yè)單證是否齊全、付款憑證要素是否準確無誤
C.對開立境內(nèi)外匯貸轉(zhuǎn)存賬戶的，可將貸款資金匯至該賬戶
D.可審查復印件

A.直接或通過境外代理行向借款人發(fā)送《還本付息通知書》等本息催收文件
B.應定期或不定期了解借款人及擔保人最新的經(jīng)營、管理和財務情況及信用狀態(tài)
C.及時跟蹤發(fā)現(xiàn)借款人是否存在不能到期還本付息等異常信息
D.及時跟蹤發(fā)現(xiàn)擔保人不能履行擔保責任或抵押物處置存在困難等異常信息

A.存在多元化經(jīng)營
B.成立時間短與其貸款資金及其融資項目不相符
C.借款用途存在偏離主業(yè)
D.借款資金遠超經(jīng)營規(guī)模

A.用于企業(yè)境外的生產(chǎn)經(jīng)營活動
B.不得將境內(nèi)銀行貸款以外債形式轉(zhuǎn)借境內(nèi)機構使用
C.允許將境內(nèi)銀行貸款以FDI形式調(diào)入境內(nèi)使用
D.允許以支付境內(nèi)企業(yè)貿(mào)易貨款或服務貿(mào)易款形式回流境內(nèi)

A.主權豁免
B.重債窮國
C.禿鷲基金
D.對外投資環(huán)境保護法律相關風險

A.擔保人基本情況
B.股權結構及公司治理結構
C.經(jīng)營情況
D.財務狀況及償債能力