A.拒原則上，同一客戶持三張（含）以上非同名銀行卡/折到柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬/取現(xiàn)業(yè)務(wù)，應(yīng)拒絕辦理
B.看，如客戶有合理理由，首先，查看賬戶交易流水，判斷是否屬于代發(fā)過渡賬戶
C.核致電客戶，了解卡片實(shí)際控制人，資金來源與用途等，電話核實(shí)情況記錄在核心系統(tǒng)備注欄
D.調(diào)，盡職調(diào)查。核實(shí)情況記錄在《招商銀行個(gè)人客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》作為轉(zhuǎn)賬/取現(xiàn)業(yè)務(wù)單據(jù)的附件
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A.呼叫主管或另一名有權(quán)限現(xiàn)金從業(yè)人員進(jìn)行復(fù)核
B.經(jīng)確認(rèn)為假幣后按照假幣收繳流程進(jìn)行收繳
C.馬上按照假幣進(jìn)行收繳
D.經(jīng)雙人確認(rèn)仍為真幣后應(yīng)將情況向分行現(xiàn)金作業(yè)室匯報(bào)作進(jìn)一步核實(shí)
A.單筆最大交易金額
B.當(dāng)天累計(jì)最大交易金額
C.協(xié)議生效日期
D.協(xié)議到期日期
E.扣款周期
A.憑證管理系統(tǒng)發(fā)卡
B.省卡系統(tǒng)發(fā)卡
C.省卡系統(tǒng)設(shè)置PIN碼
D.核心系統(tǒng)辦理“書面掛失實(shí)時(shí)領(lǐng)卡”
E.核心系統(tǒng)或可視柜臺(tái)辦理金融激活（如需）
A.客戶可在代理網(wǎng)點(diǎn)柜面辦理補(bǔ)換卡申請(qǐng)
B.補(bǔ)換卡工本費(fèi)為20元/張，客戶必須繳費(fèi)后方會(huì)成功制卡
C.補(bǔ)換卡申請(qǐng)?jiān)试S代辦，領(lǐng)卡僅能本人辦理
D.客戶收到直郵的補(bǔ)換卡新卡后可以直接使用
E.補(bǔ)換后的三代卡仍需設(shè)置PIN碼后方可正常使用
A.反洗錢盡調(diào)時(shí)申請(qǐng)查詢的個(gè)人客戶開戶證件有效期
B.反洗錢盡調(diào)時(shí)申請(qǐng)查詢的個(gè)人客戶國別
C.賬戶管理費(fèi)收費(fèi)及退費(fèi)的賬戶交易流水
最新試題
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
現(xiàn)鈔冠字號(hào)碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
客戶申請(qǐng)將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
客戶前來領(lǐng)取社?？?，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長不得超過（）。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）