A.金庫技防
B.庫房管理
C.金庫守庫
D.現(xiàn)金調(diào)撥和押運
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.明確的操作風險定義
B.科學的操作風險事件分類體系
C.成熟的操作風險控制措施
D.敏感的操作風險計量模型
A.經(jīng)銷商借用內(nèi)部員工或關(guān)聯(lián)公司員工等人的名義，辦理汽車按揭貸款
B.經(jīng)銷商冒用他人身份證件辦理按揭貸款
C.積壓車輛突然熱銷
D.較短時間內(nèi)同一經(jīng)銷商集中辦理車輛按揭
A.客戶利用虛假的或不完整的變更申請資料變更賬戶名稱或支付方式等賬戶信息
B.客戶利用虛假的或過期的材料進行開戶
C.本行員工通過存款交易，無現(xiàn)金辦理存款業(yè)務
D.本行員工通過中間業(yè)務代付代收業(yè)務系統(tǒng)，采用批扣等形式，私自扣劃客戶資金
A.專項治理檢查報告
B.業(yè)務檢查報告
C.內(nèi)部審計報告
D.外部監(jiān)管審計報告等資料
A.審計系統(tǒng)
B.個人優(yōu)質(zhì)客戶系統(tǒng)
C.信貸管理系統(tǒng)
D.法律系統(tǒng)
A.風險識別
B.風險評估
C.關(guān)鍵風險指標
D.信用評級
A.RCSA工作開展情況
B.自評估的基本結(jié)論
C.自評估中發(fā)現(xiàn)的問題及控制優(yōu)化方案
D.經(jīng)驗總結(jié)
A.一般用詞組或短句表述
B.能準確、鮮明地指出等閑因素的核心特征
C.可以使用“不合規(guī)”、“違規(guī)”、“風險”等詞語
D.采用偏負面的具體性詞語
A.基礎知識
B.實施方案
C.操作指引
D.風險點標準
A.填報內(nèi)容是否滿足操作風險點標準
B.填報內(nèi)容是否準確反映了現(xiàn)實情況
C.填報內(nèi)容是否為新出現(xiàn)的風險因素及風險信號
D.填報內(nèi)容是否明確指出責任部門
最新試題
柜員崗位設置上不相容的崗位包括（）。
網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機銀行業(yè)務檢查應重點關(guān)注的風險因素有（）。
以下可以作為RCSA實施過程中對固有風險和控制措施進行定量分析的數(shù)據(jù)來源的有（）。
賬戶掛失解掛解鎖的檢查要點包括（）。
柜面業(yè)務應關(guān)注的風險因素包括（）。
個人汽車貸款進行操作風險點梳理時，下列描述中屬于風險點“虛假銷售”對應風險因素的有（）。
ATM業(yè)務應重點關(guān)注的風險因素有（）。
風險經(jīng)理對查庫人查庫執(zhí)行情況進行檢查時，要通過監(jiān)控錄像看查庫人是否有（）動作。
印章管理應重點關(guān)注的風險因素有（）。
操作風險點是操作風險識別的重要成果，操作風險點必須符合標準并持續(xù)更新，下面對操作風險點名稱的表述正確的有（）。