A.金庫(kù)技防
B.庫(kù)房管理
C.金庫(kù)守庫(kù)
D.現(xiàn)金調(diào)撥和押運(yùn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.明確的操作風(fēng)險(xiǎn)定義
B.科學(xué)的操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類體系
C.成熟的操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施
D.敏感的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型
A.經(jīng)銷商借用內(nèi)部員工或關(guān)聯(lián)公司員工等人的名義，辦理汽車按揭貸款
B.經(jīng)銷商冒用他人身份證件辦理按揭貸款
C.積壓車輛突然熱銷
D.較短時(shí)間內(nèi)同一經(jīng)銷商集中辦理車輛按揭
A.客戶利用虛假的或不完整的變更申請(qǐng)資料變更賬戶名稱或支付方式等賬戶信息
B.客戶利用虛假的或過期的材料進(jìn)行開戶
C.本行員工通過存款交易，無現(xiàn)金辦理存款業(yè)務(wù)
D.本行員工通過中間業(yè)務(wù)代付代收業(yè)務(wù)系統(tǒng)，采用批扣等形式，私自扣劃客戶資金
A.專項(xiàng)治理檢查報(bào)告
B.業(yè)務(wù)檢查報(bào)告
C.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告
D.外部監(jiān)管審計(jì)報(bào)告等資料
A.審計(jì)系統(tǒng)
B.個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶系統(tǒng)
C.信貸管理系統(tǒng)
D.法律系統(tǒng)
最新試題
金庫(kù)安全重點(diǎn)監(jiān)控的內(nèi)容包括（）。
在操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作中，發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點(diǎn)有下述四種現(xiàn)象，明確為外部欺詐的有（）。
柜員崗位設(shè)置上不相容的崗位包括（）。
險(xiǎn)經(jīng)理在檢查中發(fā)現(xiàn)某柜員為客戶辦理了開戶及電匯業(yè)務(wù)，開戶資料里留存有客戶身份證復(fù)印件，但無聯(lián)網(wǎng)核查資料，開戶后將款項(xiàng)匯出，與之對(duì)應(yīng)的聯(lián)行錄入憑證中收款方賬號(hào)與客戶填寫的個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書上不一致，這說明該網(wǎng)點(diǎn)在（）方面存在問題。
信用卡申請(qǐng)資料中需客戶提供的資料包括（）。
ATM業(yè)務(wù)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有（）。
下列類別風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)描述正確的有（）。
根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的梳理標(biāo)準(zhǔn)，下列表述屬于風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的有（）。
操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控可以從（）等方面進(jìn)行監(jiān)控。
在RCSA實(shí)施過程中，調(diào)查問卷的運(yùn)用較多，一份合格的調(diào)查問卷應(yīng)滿足哪些標(biāo)準(zhǔn)（）。