A.如遇被凍結(jié)單位帳戶存款不足凍結(jié)數(shù)額時，銀行在規(guī)定的凍結(jié)期內(nèi)對該單位的往來帳戶辦理凍結(jié)交易手續(xù)
B.凍結(jié)期從凍結(jié)的當日起開始計算
C.凍結(jié)期至期滿當天營業(yè)終了時為止
D.如需延長，應重新辦理凍結(jié)手續(xù)
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A、不允許有權(quán)機關(guān)查詢后將原件帶出
B、應執(zhí)行機關(guān)要求在抄錄的資料上加蓋業(yè)務公章
C、協(xié)助律師事務所對個人存款進行查詢
D、有權(quán)機關(guān)只提供被查詢單位名稱、未提供被查詢單位帳號的，亦予以協(xié)助
A、縣級以上
B、縣級（含）以上
C、市級
D、市級（含）以上
A.工作證；一級分行
B.法律、法規(guī)依據(jù)；一級分行
C.法律、法規(guī)依據(jù)；二級分行
D.工作證；二級分行
A、要求協(xié)助的機關(guān)應具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B、要求協(xié)助的事項應符合法律、法規(guī)規(guī)定
C、執(zhí)法人員應出具本人工作證和執(zhí)行公務證
D、帳號、戶名應填寫正確，兩者均填寫時應一致
A、內(nèi)控合規(guī)部
B、法律事務部
C、會計結(jié)算部
D、稽核監(jiān)督部
最新試題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務、文化傳媒等。