A.被凍結(jié)的款項如需解凍,應(yīng)由被凍結(jié)單位提出申請,銀行視情況決定是否解凍
B.如果凍結(jié)單位存款發(fā)生失誤,商業(yè)銀行只能在凍結(jié)期限屆滿后予以糾正
C.逾期未辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)的,視為自動撤銷凍結(jié)
D.凍結(jié)期滿前,如有特殊原因需要延長凍結(jié)的,商業(yè)銀行有權(quán)自行辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù),每次續(xù)凍期限不超過六個月
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A.如遇被凍結(jié)單位帳戶存款不足凍結(jié)數(shù)額時,銀行在規(guī)定的凍結(jié)期內(nèi)對該單位的往來帳戶辦理凍結(jié)交易手續(xù)
B.凍結(jié)期從凍結(jié)的當(dāng)日起開始計算
C.凍結(jié)期至期滿當(dāng)天營業(yè)終了時為止
D.如需延長,應(yīng)重新辦理凍結(jié)手續(xù)
A、不允許有權(quán)機關(guān)查詢后將原件帶出
B、應(yīng)執(zhí)行機關(guān)要求在抄錄的資料上加蓋業(yè)務(wù)公章
C、協(xié)助律師事務(wù)所對個人存款進(jìn)行查詢
D、有權(quán)機關(guān)只提供被查詢單位名稱、未提供被查詢單位帳號的,亦予以協(xié)助
A、縣級以上
B、縣級(含)以上
C、市級
D、市級(含)以上
A.工作證;一級分行
B.法律、法規(guī)依據(jù);一級分行
C.法律、法規(guī)依據(jù);二級分行
D.工作證;二級分行
A、要求協(xié)助的機關(guān)應(yīng)具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B、要求協(xié)助的事項應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定
C、執(zhí)法人員應(yīng)出具本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證
D、帳號、戶名應(yīng)填寫正確,兩者均填寫時應(yīng)一致
最新試題
對分支機構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對評級指標(biāo)逐項評價、計分,得出初評分?jǐn)?shù)()?
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?