A.戰(zhàn)略管理
B.營運操作
C.內(nèi)部審計
D.技術(shù)支撐
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A.經(jīng)營能力
B.管理水平
C.風(fēng)險狀況
D.業(yè)務(wù)發(fā)展需要
A.制衡性原則
B.審慎性原則
C.相匹配原則
D.全控制原則
A.應(yīng)用反洗錢系統(tǒng)進行大額交易和可疑交易的補錄補正，做好大額交易和可疑交易報告工作
B.負責(zé)指導(dǎo)和督促轄內(nèi)郵政機構(gòu)和代理網(wǎng)點依法合規(guī)做好大額交易和可疑交易報告工作
C.研究制定本行大額和可疑交易管理辦法、工作流程和控制措施，建立健全大額和可疑交易內(nèi)部控制制度
D.有管理職能的一級支行和營業(yè)網(wǎng)點負責(zé)組織轄內(nèi)大額和可疑交易工作的宣傳培訓(xùn)和監(jiān)督檢查
A.隨機檢查
B.電話訪問
C.非現(xiàn)場檢查
D.現(xiàn)場檢查
A.黨政主要領(lǐng)導(dǎo)人員
B.行長
C.分管行長
D.法律與合規(guī)部負責(zé)人
A.業(yè)務(wù)誰主管（辦），保密誰負責(zé)
B.誰審查，誰負責(zé)
C.先審查，后公開
D.誰公開、誰負責(zé)
A.1
B.2
C.3
D.4
A.風(fēng)險管理部
B.法律與合規(guī)部
C.紀檢監(jiān)察部
D.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
A.高級管理層
B.風(fēng)險委員會委員
C.風(fēng)險管理部
D.法律與合規(guī)部
A.登記簿
B.司法查詢權(quán)限
C.業(yè)務(wù)系統(tǒng)
D.密碼
最新試題
違反印章管理規(guī)定，有下列哪些行為的，直接給予開除處分，或者解除勞動合同（）。
嚴禁預(yù)簽（）、（）、（）、（）等信貸單證。
郵儲銀行員工嚴禁以任何形式參與或介紹他人參與（）、（）、（）等活動。
合規(guī)管理部門應(yīng)制定并執(zhí)行風(fēng)險為本的合規(guī)管理計劃，包括（）等。
上市公司（）、（）和（）不得通過隱瞞甚至虛假披露關(guān)聯(lián)方信息等手段，規(guī)避關(guān)聯(lián)交易決策程序和信息披露要求。
商業(yè)銀行應(yīng)當嚴格執(zhí)行明碼標價的規(guī)定，在其營業(yè)場所醒目位置及時、準確公示（）等。
代理機構(gòu)所有業(yè)務(wù)憑證，應(yīng)由郵儲銀行統(tǒng)一印制，并嚴格執(zhí)行郵儲銀行制定的（）、（）、（）、（）等制度。
違反個人儲蓄匯兌業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形的，給予告誡或通報批評處理（）。
違反借記卡業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形之一，給予告誡或通報批評處理（）。
《商業(yè)銀行內(nèi)部審計指引》規(guī)定，內(nèi)部審計人員在從事內(nèi)部審計活動時（）。