A.戰(zhàn)略管理
B.營運(yùn)操作
C.內(nèi)部審計
D.技術(shù)支撐
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A.經(jīng)營能力
B.管理水平
C.風(fēng)險狀況
D.業(yè)務(wù)發(fā)展需要
A.制衡性原則
B.審慎性原則
C.相匹配原則
D.全控制原則
A.應(yīng)用反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行大額交易和可疑交易的補(bǔ)錄補(bǔ)正，做好大額交易和可疑交易報告工作
B.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促轄內(nèi)郵政機(jī)構(gòu)和代理網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)做好大額交易和可疑交易報告工作
C.研究制定本行大額和可疑交易管理辦法、工作流程和控制措施，建立健全大額和可疑交易內(nèi)部控制制度
D.有管理職能的一級支行和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)組織轄內(nèi)大額和可疑交易工作的宣傳培訓(xùn)和監(jiān)督檢查
A.隨機(jī)檢查
B.電話訪問
C.非現(xiàn)場檢查
D.現(xiàn)場檢查
A.黨政主要領(lǐng)導(dǎo)人員
B.行長
C.分管行長
D.法律與合規(guī)部負(fù)責(zé)人
最新試題
違反個人儲蓄匯兌業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形的，給予告誡或通報批評處理（）。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對信息的（）和（），對各類信息實(shí)施分等級安全管理，對信息系統(tǒng)訪問實(shí)施權(quán)限管理，確保信息安全。
違反借記卡業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形之一，給予告誡或通報批評處理（）。
郵儲銀行員工違規(guī)行為處理種類有（）
《商業(yè)銀行內(nèi)部審計指引》規(guī)定，內(nèi)部審計人員在從事內(nèi)部審計活動時（）。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)培育良好的企業(yè)內(nèi)控文化，引導(dǎo)員工樹立（）、（），提高員工的職業(yè)道德水準(zhǔn)，規(guī)范員工行為。
代理機(jī)構(gòu)所有業(yè)務(wù)憑證，應(yīng)由郵儲銀行統(tǒng)一印制，并嚴(yán)格執(zhí)行郵儲銀行制定的（）、（）、（）、（）等制度。
郵儲銀行應(yīng)制定代理營業(yè)機(jī)構(gòu)安全管理外包辦法，明確（）、（）、（）、（）等外包管理要求。
郵儲銀行員工有下列哪些違規(guī)行為，直接給予開除處分，或者解除勞動合同（）。
根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機(jī)構(gòu)管理辦法》，以下說法正確的是（）。