您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.數額
B.權屬
C.交易
D.位置
A.身份證
B.檢查證
C.執(zhí)法證
D.檢查通知書
A.客戶信息公開程度越高，風險越可控
B.客戶交易記錄越完整，回溯性審查可靠性越高
C.金融機構通過中介機構比通過關聯公司更能便捷準確地取得客戶盡職調查結果
D.企業(yè)存續(xù)時間越長，越便于對其開展客戶盡職調查
A.張三給在美國留學女兒的境外賬戶一次性轉賬2萬美元。
B.張三一日內分別向5個英國朋友的境外賬戶轉賬各5千美元。
C.張三給某公司在臺灣的賬戶一次性轉賬2萬美元。
D.張三給本*省某外貿企業(yè)轉賬50萬元人民幣。
A.來自敏感國家或地區(qū)
B.與敏感國家或地區(qū)有資金往來且無合理理由
C.與反恐怖融資監(jiān)控名單相關
D.行為異常
A.人民銀行
B.銀行業(yè)監(jiān)督管理機關
C.公安機關
D.國家安全機關
A.登記王某的姓名、賬號和住所
B.登記收款人的姓名、住所
C.留存王某的身份證復印件或影印件
D.通過核對或者查看已留存的客戶有效身份證件核實王某身份信息的準確性
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）