A.借款申請(qǐng)
B.借款人融資情況及資信狀況
C.借款人財(cái)務(wù)分析、近年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表（合并報(bào)表及母公司報(bào)表）
D.借款人公司章程、注冊(cè)登記證、經(jīng)營(yíng)許可等證明材料

A.用于企業(yè)境外的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B.以境外資本名義直接或間接方式回流境內(nèi)使用
C.支付境內(nèi)企業(yè)貿(mào)易貨款或服務(wù)貿(mào)易款形式回流境內(nèi)
D.從事證券投資

A.主權(quán)類授信業(yè)務(wù)
B.金融機(jī)構(gòu)類授信業(yè)務(wù)
C.公司類授信業(yè)務(wù)

A.僅遵守我國(guó)金融監(jiān)管、外匯管理及其他有關(guān)法律法規(guī)
B.遵守銀行內(nèi)部有關(guān)授信管理方針、政策、原則及規(guī)定
C.銀行分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展境外貸款業(yè)務(wù)應(yīng)獲得分行授權(quán)
D.符合風(fēng)險(xiǎn)和收益相匹配的原則

A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.合法辦理
D.盡職審查

A.借款申請(qǐng)
B.貸款人基本情況
C.借款人基本情況
D.擬采取的擔(dān)保措施

A.交易對(duì)手
B.交易實(shí)際受益人
C.相關(guān)關(guān)聯(lián)方
D.法人的身份
E.股東的身份

A.境內(nèi)銀行未留存必要材料的
B.擔(dān)保人超出行業(yè)主管部門許可范圍提供內(nèi)保外貸的
C.境內(nèi)銀行對(duì)跨境擔(dān)保交易的背景未進(jìn)行盡職審查，以確定該擔(dān)保交易符合中國(guó)法律法規(guī)和本規(guī)定的
D.銀行未審查擔(dān)保履約真實(shí)性、合規(guī)性

A.是否符合境內(nèi)、外相關(guān)法律法規(guī)未進(jìn)行盡職調(diào)查
B.擔(dān)保人未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)，在向債務(wù)人收回提供履約款之前簽訂新的內(nèi)保外貸合同的
C.未經(jīng)批準(zhǔn)，債務(wù)人、債權(quán)人超出范圍辦理外保內(nèi)貸業(yè)務(wù)的
D.境內(nèi)債務(wù)人擔(dān)保履約項(xiàng)下未償本金余額超過(guò)其上年度末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)數(shù)額的

A.處違法金額10%
B.處違法金額20%
C.處違法金額30%
D.處違法金額40%