單項(xiàng)選擇題我國(guó)《反洗錢法》規(guī)定的洗錢上游犯罪包括（）大類。

A.5
B.6
C.7
D.8


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1.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組秘書處設(shè)在（）

A.法國(guó)巴黎
B.英國(guó)倫敦
C.美國(guó)華盛頓
D.日本東京

4.單項(xiàng)選擇題建立完善的反洗錢內(nèi)部控制制度的必要性不包括（）

A.符合依法經(jīng)營(yíng)內(nèi)在需要
B.符合接受外部監(jiān)管要求
C.是金融業(yè)安全的保障基礎(chǔ)
D.是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的唯一要求

6.單項(xiàng)選擇題對(duì)經(jīng)分析識(shí)別認(rèn)為屬于重大可疑交易的，金融機(jī)構(gòu)在向中國(guó)反錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告的同時(shí)，應(yīng)向（）報(bào)告。

A.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
B.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
C.當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)
D.當(dāng)?shù)胤ㄔ?/p>

7.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)銀行業(yè)從業(yè)人員信息保密的說法錯(cuò)誤的是（）。

A.應(yīng)當(dāng)妥善保存客戶資料及其交易信息檔案
B.在受雇期間不得隨意透露客戶的資料和交易信息
C.在離職后也要受信息保密的約束
D.將客戶信息用于未經(jīng)客戶許可的其他目的

8.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《刑法》的有關(guān)規(guī)定，以下哪一項(xiàng)不是金融詐騙的違法行為（）

A.編造引進(jìn)資金的理由從銀行貸款
B.上市公司董事長(zhǎng)變更，沒有進(jìn)行披露
C.自制信用卡從銀行提款機(jī)提款
D.提供不完整的財(cái)務(wù)報(bào)表，以獲取銀行貸款

9.單項(xiàng)選擇題下列符合銀行業(yè)從業(yè)人員“守法合規(guī)”要求的做法包括（）。

A.遵守法律法規(guī)
B.遵守行業(yè)自律規(guī)范
C.遵守所在機(jī)構(gòu)的規(guī)章制度
D.以上皆是

最新試題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查的客體不包括（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

題型：多項(xiàng)選擇題