單項選擇題加勒比地區(qū)反洗錢金融行動特別工作組成立于（）年。

A.1997
B.1992
C.2013
D.1990


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1.單項選擇題客戶先前提交的身份證件或身份證明文件已經(jīng)過有效期限的，客戶沒有在合理的期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構應該（）

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務
B.采取臨時凍結賬戶
C.中止為客戶辦理業(yè)務
D.不予理睬

3.單項選擇題金融行動特別工作組秘書處設在（）

A.法國巴黎
B.英國倫敦
C.美國華盛頓
D.日本東京

6.單項選擇題建立完善的反洗錢內(nèi)部控制制度的必要性不包括（）

A.符合依法經(jīng)營內(nèi)在需要
B.符合接受外部監(jiān)管要求
C.是金融業(yè)安全的保障基礎
D.是參與國際競爭的唯一要求

8.單項選擇題對經(jīng)分析識別認為屬于重大可疑交易的，金融機構在向中國反錢監(jiān)測分析中心報告的同時，應向（）報告。

A.中國人民銀行當?shù)胤种C構
B.當?shù)毓矙C關
C.當?shù)貦z察機關
D.當?shù)胤ㄔ?/p>

9.單項選擇題下列有關銀行業(yè)從業(yè)人員信息保密的說法錯誤的是（）。

A.應當妥善保存客戶資料及其交易信息檔案
B.在受雇期間不得隨意透露客戶的資料和交易信息
C.在離職后也要受信息保密的約束
D.將客戶信息用于未經(jīng)客戶許可的其他目的

10.單項選擇題根據(jù)《刑法》的有關規(guī)定，以下哪一項不是金融詐騙的違法行為（）

A.編造引進資金的理由從銀行貸款
B.上市公司董事長變更，沒有進行披露
C.自制信用卡從銀行提款機提款
D.提供不完整的財務報表，以獲取銀行貸款