A.全面、真實、動態(tài)地掌握本機構客戶洗錢風險程度
B.對所有客戶采取不變的識別程序
C.提前預防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索,有效控制洗錢風險
D.為本機構對洗錢風險進行全面管理提供依據(jù)
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A.反洗錢領導小組組長
B.反洗錢專干
C.董事、高級管理人員和其他直接責任人員
D.其他直接責任人員
A.1997
B.1992
C.2013
D.1990
A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務
B.采取臨時凍結賬戶
C.中止為客戶辦理業(yè)務
D.不予理睬
A.5
B.6
C.7
D.8
A.法國巴黎
B.英國倫敦
C.美國華盛頓
D.日本東京
A.人民幣1萬以上或者外幣等值1000美元
B.人民幣2萬以上或者外幣等值2000美元
C.人民幣5萬以上或者外幣等值10000美元
D.人民幣20萬以上或者外幣等值20000美元
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
A.符合依法經(jīng)營內(nèi)在需要
B.符合接受外部監(jiān)管要求
C.是金融業(yè)安全的保障基礎
D.是參與國際競爭的唯一要求
A.季度
B.半年
C.一年
D.兩年
A.中國人民銀行當?shù)胤种C構
B.當?shù)毓矙C關
C.當?shù)貦z察機關
D.當?shù)胤ㄔ?/p>
最新試題
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象?()
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織?()
金融行動特別工作組(FATF)提出的反洗錢有效性評估的直接目標,包括以下哪些方面?()
持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風險相對較低?()
針對金融機構建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況,()負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍,制定有針對性的什么考核指標?()
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括()