單項選擇題《反洗錢法》的立法宗旨是為了（）

A.預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪
B.打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪
C.預防和打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪
D.預防或打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪


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1.單項選擇題利用支票開立賬戶進行洗錢屬于（）洗錢方式。

A.利用銀行業(yè)洗錢
B.通過證劵業(yè)洗錢
C.通過保險業(yè)洗錢
D.利用期貨、期權洗錢

2.單項選擇題FATF的（）是國際反洗錢領域中最著名的指導性文件，對各國立法以及國際反洗錢法律制度的發(fā)展發(fā)揮了重要的指導作用。

A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告

3.單項選擇題反洗錢的核心問題和基礎工作是可疑交易信息的（）

A.采集與分析
B.分析與報告
C.采集與報告
D.采集、分析與報告

4.單項選擇題《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》由（）發(fā)布。

A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織

5.單項選擇題亞太反洗錢組織成立于（）年。

A.1995
B.1997
C.2000
D.2003

6.單項選擇題反洗錢內部控制要達到預期的效果不應當結合金融機構的（）

A.經(jīng)營管理
B.風險控制
C.業(yè)務流程
D.業(yè)績指標

7.單項選擇題按照《反洗錢法》的規(guī)定，國務院反洗錢行政主管部門采取的臨時凍結措施需經(jīng)（）批準可以采取。

A.國務院反洗錢行政主管部門負責人
B.國務院反洗錢行政主管部門省級分支機構負責人
C.國務院反洗錢行政主管部門市級分支機構負責人
D.國務院總理

8.單項選擇題洗錢的上游犯罪范圍日益擴大，基本遵循了（）的發(fā)展脈絡。

A.毒品犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
B.黑社會性質犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
C.恐怖活動犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
D.貪污賄賂犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪

9.單項選擇題下列關于客戶身份識別制度的說法錯誤的是（）

A.客戶身份識別制度是反洗錢內部控制的基本制度之一
B.金融機構應當將客戶身份識別的要求滲透到各項業(yè)務和各個操作環(huán)節(jié)中去
C.為有效開展客戶身份識別工作，金融機構還應當逐步建立重點關注可客戶名單庫和高風險客戶識別系統(tǒng)
D.金融機構應在持續(xù)關注的基礎上，盡量保持客戶的風險等級不變

10.單項選擇題金融機構根據(jù)（）方法，決定采取客戶盡職調查措施的程度。

A.合規(guī)方法
B.風險為本方法
C.合規(guī)與風險并重
D.風險測試方法