A.與本次利潤(rùn)匯出相關(guān)的董事會(huì)利潤(rùn)分配決議（或合伙人利潤(rùn)分配決議）
B.稅務(wù)備案表原件
C.證明本次利潤(rùn)情況的財(cái)務(wù)報(bào)表
D.其他能夠證明利潤(rùn)匯出真實(shí)性的材料，包括但不限于企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)務(wù)規(guī)模和交易背景等。
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A.境外機(jī)構(gòu)或個(gè)人從境內(nèi)獲得的融資租賃租金、不動(dòng)產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓收入、股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益
B.境外個(gè)人在境內(nèi)的工作報(bào)酬、境外機(jī)構(gòu)或個(gè)人從境內(nèi)獲得的股息、紅利、利潤(rùn)、直接債務(wù)利息、擔(dān)保費(fèi)等收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移項(xiàng)目收入
C.境外機(jī)構(gòu)或個(gè)人從境內(nèi)獲得的服務(wù)貿(mào)易收入
D.境內(nèi)運(yùn)輸企業(yè)在境外從事運(yùn)輸業(yè)務(wù)發(fā)生的修理、油料、港雜等各項(xiàng)費(fèi)用
E.進(jìn)口貿(mào)易項(xiàng)下境外機(jī)構(gòu)獲得的國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)用
A.銀行應(yīng)對(duì)客戶實(shí)施分類管理。按照風(fēng)險(xiǎn)程度將客戶劃分為“可信客戶”與“關(guān)注客戶”，分別實(shí)施一般盡職審查措施和強(qiáng)化審查措施。
B.客戶不配合銀行進(jìn)行身份識(shí)別或提供虛假身份信息資料的，銀行應(yīng)暫停為其辦理外匯業(yè)務(wù)。
C.銀行審核客戶申請(qǐng)的外匯業(yè)務(wù)，應(yīng)遵循“邏輯合理性”和“商業(yè)合理性”原則。
D.為客戶辦理外匯業(yè)務(wù)后，銀行應(yīng)結(jié)合其風(fēng)險(xiǎn)管理流程，在業(yè)務(wù)存續(xù)期間持續(xù)監(jiān)測(cè)客戶的后續(xù)行為及資金流向，確保資金的后續(xù)流向及用途符合監(jiān)管要求。在后續(xù)監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)重大異常情況的，銀行應(yīng)暫停為客戶辦理后續(xù)業(yè)務(wù)及其它外匯業(yè)務(wù)。
A.稅務(wù)備案表
B.經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表
C.董事會(huì)利潤(rùn)分配決議
D.年度審計(jì)報(bào)告
A.《境內(nèi)直接投資基本信息登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》。
B.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本。
C.有關(guān)主管部門批準(zhǔn)設(shè)立文件，有外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書的應(yīng)提交該證書。
D.外資房地產(chǎn)企業(yè)另需提交已通過商務(wù)部備案的證明材料。
E.外國(guó)投資者以其境內(nèi)合法所得在境內(nèi)投資新設(shè)外商投資企業(yè)的，還應(yīng)提交主管稅務(wù)部門出具的稅務(wù)憑證原件。
A.書面申請(qǐng)并填寫《境外直接投資外匯登記申請(qǐng)表》
B.外匯資金來(lái)源情況的說(shuō)明材料
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證明
D.核準(zhǔn)文件和外匯局要求的其他材料
A.境外投資項(xiàng)目與境內(nèi)投資主體主營(yíng)業(yè)務(wù)存在較大差異的
B.規(guī)模差異較大（如境內(nèi)母公司規(guī)模小但境外投資子公司規(guī)模大的“母小子大”的境外投資等）
C.境外投資資金來(lái)源存疑（如個(gè)人資金借道企業(yè)渠道實(shí)現(xiàn)“移花接木”的境外投資等）
D.境外投資資金去向存疑或短期內(nèi)集中辦理境外直接投資登記業(yè)務(wù)（如突擊設(shè)立企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)外快速投資付匯的“快設(shè)快出”的境外投資）
A.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》
B.境外設(shè)立分支、代表等非獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)的批注/備案文件或注冊(cè)證明文件
C.境外購(gòu)房合同或協(xié)議
D.其他真實(shí)性證明材料
A.董事會(huì)利潤(rùn)分配決議（或合伙人利潤(rùn)分配決議）
B.稅務(wù)備案表原件
C.經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表
D.審計(jì)報(bào)告
A.外匯局
B.市場(chǎng)主體自身
C.會(huì)計(jì)師事務(wù)所
D.銀行
A.外商投資企業(yè)外國(guó)投資者撤資轉(zhuǎn)為內(nèi)資企業(yè)
B.外商投資企業(yè)合并分立變更登記
C.外商投資企業(yè)注冊(cè)地遷移變更登記
D.外國(guó)投資者減持A股購(gòu)付匯
最新試題
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)邏輯合理，符合國(guó)際商業(yè)慣例，無(wú)明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬(wàn)美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實(shí)，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
對(duì)于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。