A.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》
B.境外設(shè)立分支、代表等非獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)的批注/備案文件或注冊(cè)證明文件
C.境外購(gòu)房合同或協(xié)議
D.其他真實(shí)性證明材料
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A.董事會(huì)利潤(rùn)分配決議（或合伙人利潤(rùn)分配決議）
B.稅務(wù)備案表原件
C.經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表
D.審計(jì)報(bào)告
A.外匯局
B.市場(chǎng)主體自身
C.會(huì)計(jì)師事務(wù)所
D.銀行
A.外商投資企業(yè)外國(guó)投資者撤資轉(zhuǎn)為內(nèi)資企業(yè)
B.外商投資企業(yè)合并分立變更登記
C.外商投資企業(yè)注冊(cè)地遷移變更登記
D.外國(guó)投資者減持A股購(gòu)付匯
A.個(gè)人財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移購(gòu)付匯5萬(wàn)美元
B.外商直接投資企業(yè)更改注冊(cè)資本幣種變更登記
C.境外個(gè)人從境內(nèi)儲(chǔ)蓄賬戶向境外匯出500萬(wàn)美元
D.外商直接投資企業(yè)50萬(wàn)美元前期費(fèi)用登記
A.外商投資企業(yè)外國(guó)投資者減資不得超過(guò)實(shí)繳注冊(cè)資本
B.中外合作企業(yè)外方先行回收投資，累計(jì)匯出超過(guò)實(shí)際匯入的部分按照利潤(rùn)匯出辦理
C.外商投資企業(yè)前期費(fèi)用原則上不超過(guò)30萬(wàn)美元
D.外商投資性公司外幣境內(nèi)再投資不得超過(guò)凈資產(chǎn)的30%
A.外商投資企業(yè)減資
B.有較高溢價(jià)的外商投資企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓變更登記
C.外商投資企業(yè)對(duì)外支付利潤(rùn)
D.境內(nèi)再投資登記
A.資本金匯入
B.境外投資資金匯出
C.外商投資企業(yè)清算資金匯出
D.境外放款資金匯出
E.償還外債
A.賬戶開關(guān)戶信息
B.賬戶內(nèi)結(jié)售匯信息
C.涉外收入申報(bào)數(shù)據(jù)
D.境外匯款申報(bào)數(shù)據(jù)
E.境內(nèi)匯款申報(bào)數(shù)據(jù)
A.美元
B.人民幣
C.注冊(cè)幣種
D.歐元
A.開戶
B.入賬
C.結(jié)匯
D.結(jié)息
E.關(guān)戶
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒(méi)有必要通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，對(duì)于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核通關(guān)單證、交易對(duì)象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來(lái)源與去向等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時(shí)間差較短。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí)，需進(jìn)入其待核查賬戶。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，無(wú)需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過(guò)監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí)，所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。