多項(xiàng)選擇題境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資獲得境外直接投資主管部門核準(zhǔn)后，持（）到注冊地銀行辦理境外直接投資外匯登記。

A.書面申請并填寫《境外直接投資外匯登記申請表》
B.外匯資金來源情況的說明材料
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)有效的營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證明
D.核準(zhǔn)文件和外匯局要求的其他材料


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1.多項(xiàng)選擇題在辦理境外直接投資相關(guān)業(yè)務(wù)時，各分行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注下列哪些情況（），防范無真實(shí)投資背景的資金借道流動。

A.境外投資項(xiàng)目與境內(nèi)投資主體主營業(yè)務(wù)存在較大差異的
B.規(guī)模差異較大（如境內(nèi)母公司規(guī)模小但境外投資子公司規(guī)模大的“母小子大”的境外投資等）
C.境外投資資金來源存疑（如個人資金借道企業(yè)渠道實(shí)現(xiàn)“移花接木”的境外投資等）
D.境外投資資金去向存疑或短期內(nèi)集中辦理境外直接投資登記業(yè)務(wù)（如突擊設(shè)立企業(yè)實(shí)現(xiàn)對外快速投資付匯的“快設(shè)快出”的境外投資）

2.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)機(jī)構(gòu)為其境外分支、代表機(jī)構(gòu)等非獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)購買境外房產(chǎn)的，需提交以下資料：（）。

A.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》
B.境外設(shè)立分支、代表等非獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)的批注/備案文件或注冊證明文件
C.境外購房合同或協(xié)議
D.其他真實(shí)性證明材料

4.多項(xiàng)選擇題市場主體可通過以下哪幾種方式報送上年末境外直接投資存量權(quán)益數(shù)據(jù)？（）

A.外匯局
B.市場主體自身
C.會計師事務(wù)所
D.銀行

5.多項(xiàng)選擇題以下業(yè)務(wù)無需外匯局登記備案即可辦理的是：（）。

A.外商投資企業(yè)外國投資者撤資轉(zhuǎn)為內(nèi)資企業(yè)
B.外商投資企業(yè)合并分立變更登記
C.外商投資企業(yè)注冊地遷移變更登記
D.外國投資者減持A股購付匯

6.多項(xiàng)選擇題以下業(yè)務(wù)需要外匯局備案或登記后才可以辦理的是：（）。

A.個人財產(chǎn)轉(zhuǎn)移購付匯5萬美元
B.外商直接投資企業(yè)更改注冊資本幣種變更登記
C.境外個人從境內(nèi)儲蓄賬戶向境外匯出500萬美元
D.外商直接投資企業(yè)50萬美元前期費(fèi)用登記

7.多項(xiàng)選擇題以下說法關(guān)于業(yè)務(wù)限額正確的是：（）。

A.外商投資企業(yè)外國投資者減資不得超過實(shí)繳注冊資本
B.中外合作企業(yè)外方先行回收投資，累計匯出超過實(shí)際匯入的部分按照利潤匯出辦理
C.外商投資企業(yè)前期費(fèi)用原則上不超過30萬美元
D.外商投資性公司外幣境內(nèi)再投資不得超過凈資產(chǎn)的30%

8.多項(xiàng)選擇題從展業(yè)規(guī)范的要求來看，以下業(yè)務(wù)中需要審核財務(wù)會計報表以確認(rèn)真實(shí)性的是：（）。

A.外商投資企業(yè)減資
B.有較高溢價的外商投資企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓變更登記
C.外商投資企業(yè)對外支付利潤
D.境內(nèi)再投資登記

9.多項(xiàng)選擇題銀行辦理以下（）國際收支申報時必填20位外匯局業(yè)務(wù)編號。

A.資本金匯入
B.境外投資資金匯出
C.外商投資企業(yè)清算資金匯出
D.境外放款資金匯出
E.償還外債

10.多項(xiàng)選擇題銀行在辦理資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)后，外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)將采集（）。

A.賬戶開關(guān)戶信息
B.賬戶內(nèi)結(jié)售匯信息
C.涉外收入申報數(shù)據(jù)
D.境外匯款申報數(shù)據(jù)
E.境內(nèi)匯款申報數(shù)據(jù)

最新試題

辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風(fēng)險揭示。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。

題型：判斷題

辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題