A.系統(tǒng)識(shí)別的大額交易在交易發(fā)生之日起的3個(gè)工作日內(nèi)，由反洗錢系統(tǒng)自動(dòng)提交大額交易報(bào)告。
B.系統(tǒng)識(shí)別的大額交易在交易發(fā)生之日起的5個(gè)工作日內(nèi)，由反洗錢系統(tǒng)自動(dòng)提交大額交易報(bào)告
C.人工識(shí)別的大額交易應(yīng)在交易發(fā)生之日起的3個(gè)工作日內(nèi)，由營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)手工建立大額交易預(yù)警并由系統(tǒng)自動(dòng)提交大額交易報(bào)告
D.人工識(shí)別的大額交易應(yīng)在交易發(fā)生之日起的5個(gè)工作日內(nèi)，由營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)手工建立大額交易預(yù)警并由系統(tǒng)自動(dòng)提交大額交易報(bào)告

A.客戶的法定名稱、注冊(cè)地國別、英文名稱（如有）
B.25%以上控股股東（如有）名稱、注冊(cè)地國別
C.受益所有人（如有）姓名、身份證明文件號(hào)碼、國籍
D.董事會(huì)及高管層姓名、國籍（如有）和身份證明文件號(hào)碼（如有）

A.拒絕交易
B.繼續(xù)交易
C.凍結(jié)交易資金
D.關(guān)閉賬戶

A.信息補(bǔ)正包括交易信息補(bǔ)正和客戶信息補(bǔ)正，各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到補(bǔ)正清單后的5個(gè)工作日內(nèi)完成信息補(bǔ)正
B.集中補(bǔ)正由一級(jí)分行運(yùn)營(yíng)后臺(tái)中心依托事后監(jiān)督傳票影像系統(tǒng)等實(shí)施，或由一級(jí)分行根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況組織實(shí)施
C.手工補(bǔ)正由接到補(bǔ)正任務(wù)的各級(jí)機(jī)構(gòu)實(shí)施
D.凡屬于客戶信息系統(tǒng)中基本信息遺漏或錯(cuò)誤的，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)聯(lián)系客戶進(jìn)行客戶身份重新識(shí)別，補(bǔ)充完善客戶信息系統(tǒng)的相關(guān)信息

A.客戶來自金融行動(dòng)特別工作組（FATF）發(fā)布、更新的洗錢和恐怖融資高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)
B.客戶為外國政要、國際組織高級(jí)管理人員及其特定關(guān)系人
C.股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)異常復(fù)雜的非自然人客戶，或其受益所有人來自洗錢和恐怖融資高風(fēng)險(xiǎn)國家或者地區(qū)。其中受益所有人是指通過逐層深入明確為最終控制非自然人客戶及交易過程或者最終享有交易利益的自然人
D.洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶