A.10
B.15
C.20
D.25
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A.負(fù)責(zé)人查庫(kù)
B.主管查庫(kù)
C.行內(nèi)其他部門查庫(kù)
D.外部查庫(kù)
E.稽核查庫(kù)
A.區(qū)域運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理必須進(jìn)行核查，運(yùn)營(yíng)主管可視情況參加
B.運(yùn)營(yíng)主管必須進(jìn)行核查，區(qū)域運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理可視情況參加
C.區(qū)域運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理和運(yùn)營(yíng)主管必須同時(shí)參與核查
柜面辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)的操作步驟為（）。
①核實(shí)客戶身份，聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識(shí)別
②省卡系統(tǒng)辦理個(gè)人申請(qǐng)
③省卡系統(tǒng)辦理“一人一卡”清理
④上傳客戶照片或填寫照片回執(zhí)號(hào)碼
A.①②③④
B.①③②④
C.①③④②
A.填寫《盡職調(diào)查表》且支行零售分管行長(zhǎng)審批通過(guò)方可辦理
B.需經(jīng)辦及當(dāng)班主管雙人復(fù)核開(kāi)立用途，理由合理方可辦理
C.需經(jīng)辦及運(yùn)營(yíng)主管雙人復(fù)核開(kāi)立用途，理由合理方可辦理
D.經(jīng)辦需審核開(kāi)立用途，理由合理方可辦理
A.任務(wù)下發(fā)后T+7日內(nèi)完成高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的人工復(fù)評(píng)
B.任務(wù)下發(fā)后T+5日內(nèi)完成高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的人工復(fù)評(píng)
C.任務(wù)下發(fā)后T+3日內(nèi)完成高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的人工復(fù)評(píng)
D.任務(wù)下發(fā)后T+1日內(nèi)完成高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的人工復(fù)評(píng)
最新試題
存在合規(guī)問(wèn)題、客戶不配合開(kāi)展盡職調(diào)查、無(wú)法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過(guò)以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
柜面為客戶辦理身份證件過(guò)期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)間中無(wú)人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無(wú)鑰匙可以打開(kāi)，應(yīng)如何處理？（）
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說(shuō)法正確的是：（）
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無(wú)需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說(shuō)明”中填寫（）反饋。
實(shí)際反洗錢工作中，常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括：（）
以下關(guān)于境外人士辦理社保卡首次申領(lǐng)業(yè)務(wù)的說(shuō)法中，正確的是（）。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。