A.在明知客戶無(wú)真實(shí)投資背景
B.交易目的不合理
C.資金來(lái)源不合法
D.涉嫌通過(guò)虛假、偽造或變?cè)鞈{證

A.申請(qǐng)書(shū)
B.財(cái)務(wù)報(bào)表
C.登記表
D.合同

A.上年度審計(jì)報(bào)告或最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表
B.客戶在銀行辦理結(jié)算的收支記錄
C.客戶在海關(guān)或其他第三方機(jī)構(gòu)可查數(shù)據(jù)等信息
D.境外項(xiàng)目投標(biāo)書(shū)、收購(gòu)協(xié)議、轉(zhuǎn)股協(xié)議、租賃合同、勞務(wù)合同

A.自身資產(chǎn)總額低于其對(duì)外投資項(xiàng)目投資總額的機(jī)構(gòu)（即母小子大情形）
B.境內(nèi)投資主體為異地機(jī)構(gòu)、股東為異地機(jī)構(gòu)或個(gè)人
C.境外投資項(xiàng)目與境內(nèi)投資主體主營(yíng)業(yè)務(wù)差異較大的機(jī)構(gòu)
D.境內(nèi)投資主體成立時(shí)間不超過(guò)1年或短期內(nèi)集中辦理境外直接投資登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
E.投資資金并非來(lái)自投資主體自有資金的機(jī)構(gòu)（不含股東借款）

A.大額非主業(yè)投資
B.有限合伙企業(yè)對(duì)外投資
C.“母小子大”
D.“快設(shè)快出”

A.境內(nèi)居民個(gè)人股東、名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)期限等基本信息變更；
B.境內(nèi)居民個(gè)人增資、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或置換；
C.合并或分立；
D.因破產(chǎn)、解散、清算、經(jīng)營(yíng)期滿、身份變更等原因造成境內(nèi)居民個(gè)人不再持有已登記的特殊目的公司權(quán)益。

A.自有外匯資金；
B.符合規(guī)定的國(guó)內(nèi)外匯貸款；
C.人民幣購(gòu)匯；
D.實(shí)物、無(wú)形資產(chǎn)。

A.匯出銀行應(yīng)按照外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)登記的信息辦理匯出業(yè)務(wù)；
B.累計(jì)匯出金額原則上不得超過(guò)外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)登記的前期費(fèi)用額度；
C.前期費(fèi)用退回金額累計(jì)不得超過(guò)已匯出境外的前期費(fèi)用金額；
D.前期費(fèi)用資金原則上按原路退回，對(duì)于原購(gòu)匯匯出的部分，可憑原購(gòu)匯憑證直接辦理結(jié)匯手續(xù)。

A.境內(nèi)居民個(gè)人以境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益向特殊目的公司出資的，應(yīng)向境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益所在地銀行申請(qǐng)辦理境內(nèi)居民個(gè)人特殊目的公司外匯登記；
B.如有多個(gè)境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益且所在地不一致時(shí)，境內(nèi)居民應(yīng)選擇其中一個(gè)主要資產(chǎn)或權(quán)益所在地銀行集中辦理登記；
C.境內(nèi)居民個(gè)人以境外合法資產(chǎn)或權(quán)益出資的，應(yīng)向戶籍所在地銀行申請(qǐng)辦理登記；
D.境內(nèi)居民個(gè)人只為直接設(shè)立或控制的最終目的的特殊目的公司辦理登記。

A.銀行為企業(yè)辦理匯回入賬業(yè)務(wù)時(shí)，無(wú)需要求企業(yè)區(qū)分境外放款本金及利息；
B.企業(yè)境外放款的還本付息資金須匯回其境外放款專(zhuān)用賬戶；
C.境外放款的簽約幣種、放款幣種、還款幣種應(yīng)保持一致；
D.境內(nèi)企業(yè)境外放款匯出資金的時(shí)間應(yīng)在企業(yè)登記的境外放款到期日之前。