A.拒絕辦理出資入賬登記
B.要求企業(yè)提供投資人與繳款人關(guān)系的說明
C.提示企業(yè)出資可能無法得到有關(guān)部門的認(rèn)可
D.在出資入賬登記時(shí)進(jìn)行標(biāo)注
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A.外商投資性公司以資本金結(jié)匯進(jìn)行境內(nèi)再投資
B.外商投資性公司以資本金原幣進(jìn)行境內(nèi)再投資
C.一般外商投資企業(yè)以資本金原幣進(jìn)行境內(nèi)再投資
D.一般外商投資企業(yè)以資本金結(jié)匯進(jìn)行境內(nèi)再投資
A.出資協(xié)議
B.證明投資方和被投資方投資關(guān)系的法律文件
C.承諾函
D.外匯局核準(zhǔn)件
A.設(shè)立不滿一年的外商投資企業(yè)的清算
B.股權(quán)出讓方和受讓方為關(guān)聯(lián)方
C.轉(zhuǎn)股價(jià)格不合理
D.外國(guó)投資者為境內(nèi)機(jī)構(gòu)或個(gè)人實(shí)際控制而未做說明
A.減資登記
B.FDI義務(wù)登記
C.對(duì)內(nèi)轉(zhuǎn)股并購設(shè)立
D.對(duì)內(nèi)實(shí)際出資轉(zhuǎn)股
A.經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表
B.股權(quán)價(jià)值評(píng)估報(bào)告
C.外國(guó)投資者實(shí)際控制人情況
D.必要時(shí)，可審核外國(guó)投資者并購資金來源
A.工商行政管理部門出具的公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書
B.行業(yè)主管部門出具的相關(guān)證明原件
C.境外投資者注冊(cè)登記材料
D.境外投資者在中國(guó)境內(nèi)成立其他外商投資企業(yè)的情況介紹
A.投資背景不真實(shí)或存疑
B.交易目的不合理
C.資金來源不合理
D.不能明確說明資金最終去向用途的
E.涉嫌通過虛假、偽造或變?cè)鞈{證辦理業(yè)務(wù)的
A.先登記
B.后匯兌
C.主動(dòng)溝通
D.謹(jǐn)慎操作
A.不得異地開戶
B.不得結(jié)匯
C.不得質(zhì)押貸款
D.不得以現(xiàn)鈔存入
A.前期費(fèi)用賬戶
B.資本金賬戶
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境外匯入/境內(nèi)劃入保證金賬戶
E.境內(nèi)再投資賬戶
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對(duì)于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結(jié)算幣種需為同一幣種，無需在同一家網(wǎng)點(diǎn)辦理。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
對(duì)于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
銀行對(duì)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)揭示。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，對(duì)于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核通關(guān)單證、交易對(duì)象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。