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判斷題為客戶簽訂代發(fā)協(xié)議時，如單位在簽訂網點二級分行范圍內已開立戶口，則只允許以“甲方在招商銀行開立賬號”的形式進行簽訂；如單位在簽訂網點二級分行范圍內未開立戶口，則只允許以“甲方未在招商銀行開立賬號“的形式簽訂協(xié)議。

參考答案：正確

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1.判斷題如果委托單位未在招商銀行開立對公結算賬戶，協(xié)議簽訂時，可以選擇代發(fā)他行戶口。

參考答案：錯誤

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2.判斷題同一個對公客戶號下的不同結算戶口號可以分別簽訂同一代發(fā)類型的代發(fā)協(xié)議，但一個戶口號下同一代發(fā)類型只能簽署一份代發(fā)協(xié)議。

參考答案：正確

3.判斷題代發(fā)協(xié)議簽訂、修改、關閉、設置密鑰需要經辦人提供有效身份證件。

參考答案：正確

4.判斷題節(jié)假日代發(fā)/代扣仍需要進行例外審批。

參考答案：錯誤

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5.判斷題代發(fā)代扣業(yè)務反洗錢管理：高度重視對代發(fā)/代扣單位的盡職調查工作，確認客戶及其法定代表人、股東、實際控制人、高級管理人員、受益所有人、授權經辦人、交易對手各方交易對手不屬于總行禁止開展業(yè)務的反洗錢名單、不來自高風險國家和地區(qū)、不屬于《招商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第九條所列情形、不屬于招商銀行反洗錢高風險客戶，如為偏高風險客戶，應經審批后才可開展業(yè)務。發(fā)現或有合理理由懷疑客戶及其資金、交易涉及洗錢、恐怖融資、逃稅等非法活動的，應舉報可疑交易，并采取針對性的風險控制措施。必要時向相關金融監(jiān)管部門進行報告。防止不法分子利用代發(fā)/代扣功能實施洗錢、恐怖融資、逃稅等違法活動。

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