判斷題未開戶代發(fā)企業(yè)準入時的盡職調查要求是：分行在開展未開戶企業(yè)代發(fā)業(yè)務時，管戶客戶經理應參照開立一般單位結算賬戶的相關材料要求客戶提供開戶資料，并且按照《招商銀行反洗錢與制裁合規(guī)管理辦法》和《招商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的相關規(guī)定和要求，進行加強型盡職調查，重點了解客戶的身份背景、受益所有人、行業(yè)情況、經營狀況、未開戶代發(fā)的原因和目的、預估并與客戶約定代發(fā)額度、是否存在洗錢風險等情況。針對不符合準入標準的企業(yè)，如確須簽訂未開戶代發(fā)協(xié)議，必須采用符合《招商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的“單位客戶加強型盡職調查”中兩種以上的盡職調查方法，且必須包括“上門核實”。
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哪項子項中止可由柜面主動設置？（）
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若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務（子項BF）時，各營業(yè)網點核查情況屬實后，應如何處理？（）
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以下關于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
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存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內部發(fā)起關閉協(xié)議（）。
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什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務？（）
題型：多項選擇題