A.流程分析法
B.工作間交流法
C.德爾菲法
D.隨機法
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A.一般用詞組或短句表述
B.能準(zhǔn)確、鮮明地指出等閑因素的核心特征
C.可以使用“不合規(guī)”、“違規(guī)”、“風(fēng)險”等詞語
D.采用偏負面的具體性詞語
A.支行行長
B.綜合管理部
C.運營管理部
D.風(fēng)險經(jīng)理
A.事由說明
B.其他品種流程
C.識別事由
D.報送說明
A.執(zhí)行、交割和流程管理
B.外部欺詐
C.內(nèi)部欺詐類
D.客戶產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動
A.風(fēng)險信號與風(fēng)險因素之間是精確的一一對應(yīng)關(guān)系
B.一個好的風(fēng)險信號表明風(fēng)險因素一定存在
C.風(fēng)險因素是指風(fēng)險信號表現(xiàn)出來的某些違反常態(tài)、常規(guī)、制度的行為或現(xiàn)象
D.風(fēng)險信號的重要性體現(xiàn)在它對風(fēng)險事件發(fā)生的預(yù)示作用
最新試題
個人汽車貸款進行操作風(fēng)險點梳理時，下列描述中屬于風(fēng)險點“虛假銷售”對應(yīng)風(fēng)險因素的有（）。
風(fēng)險經(jīng)理在檢查中發(fā)現(xiàn)金庫管庫員王某曾掌管過兩把鑰匙，這不能說明金庫的（）出現(xiàn)了問題。
柜員崗位設(shè)置上不相容的崗位包括（）。
操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)綜合監(jiān)控看板提供了各種外部信息渠道風(fēng)險監(jiān)控的連接按鈕，以下哪些系統(tǒng)與操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)實現(xiàn)了連接（）。
關(guān)于信用卡欺詐檢查要點，說法正確的是（）。
以下哪幾項是中國農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)的操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，包括的功能模塊。（）
網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機銀行業(yè)務(wù)檢查應(yīng)重點關(guān)注的風(fēng)險因素有（）。
以下可以作為RCSA實施過程中對固有風(fēng)險和控制措施進行定量分析的數(shù)據(jù)來源的有（）。
ATM業(yè)務(wù)應(yīng)重點關(guān)注的風(fēng)險因素有（）。
金庫安全重點監(jiān)控的內(nèi)容包括（）。