單項(xiàng)選擇題()是指員工實(shí)施的、涉嫌構(gòu)成賄賂的犯罪,已由司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛虬匆?guī)定應(yīng)移送司法機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件。

A.刑事類(lèi)案件
B.賄賂類(lèi)案件
C.監(jiān)管類(lèi)案件
D.其他類(lèi)案件


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1.多項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)屬于《中國(guó)建設(shè)銀行案件管理辦法(2017年版)》的關(guān)于案件的分類(lèi)()。

A.監(jiān)管類(lèi)案件
B.賄賂類(lèi)案件
C.其他類(lèi)案件
D.刑事類(lèi)案件

5.多項(xiàng)選擇題對(duì)個(gè)人違規(guī)積分達(dá)到30分(含)以上的,由員工所在機(jī)構(gòu)對(duì)該員工進(jìn)行()。

A.調(diào)崗處理
B.取消員工本年度評(píng)優(yōu)評(píng)先資格
C.年終考核不得考核為A、B檔
D.開(kāi)除

最新試題

對(duì)于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)統(tǒng)一交整改部門(mén)匯總,督促整改。需要相關(guān)部門(mén)整改的,應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門(mén),必要時(shí),應(yīng)發(fā)出合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)提示。對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。

題型:多項(xiàng)選擇題

各級(jí)機(jī)構(gòu)和部門(mén)應(yīng)積極配合合規(guī)檢查,按規(guī)定提供檔案資料,保證提供的有關(guān)檔案資料(),不得拒絕、阻擋和隱瞞。

題型:多項(xiàng)選擇題

飛行檢查是指根據(jù)()對(duì)特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

合規(guī)檢查報(bào)告應(yīng)以問(wèn)題為導(dǎo)向,提出改進(jìn)建議。主要包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于()的合規(guī)檢查人員,應(yīng)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

題型:多項(xiàng)選擇題

合規(guī)檢查的()原則,是指各檢查依據(jù)有差異時(shí),應(yīng)以較嚴(yán)的規(guī)定為準(zhǔn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的嚴(yán)重程度和具體事例,可以對(duì)某一典型案例(),也可以對(duì)具有普遍性、需引起全行注意的問(wèn)題進(jìn)行()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各級(jí)行的內(nèi)控合規(guī)部門(mén)是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門(mén)。主要職責(zé)有以下哪些()。

題型:多項(xiàng)選擇題

各級(jí)行的()部門(mén)是合規(guī)檢查的組織實(shí)施部門(mén),負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)行的合規(guī)檢查任務(wù),組織推動(dòng)建設(shè)銀行的合規(guī)檢查工作

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題