A.客戶身份識(shí)別主要在金融機(jī)構(gòu)與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)有效完成
B.客戶身份識(shí)別在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系后才開始
C.客戶身份識(shí)別規(guī)定只存在于反洗錢法律規(guī)定
D.客戶身份識(shí)別是一個(gè)持續(xù)的過程

A.“有權(quán)拒絕開戶”
B.必要時(shí)“應(yīng)當(dāng)拒絕開戶”
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.特定情況下拒絕開戶

A.“有權(quán)拒絕開戶”
B.必要時(shí)“應(yīng)當(dāng)拒絕開戶”
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.特定情況下拒絕開戶

A.登記匯/收款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼
B.核對(duì)或查看已留存的客戶有效身份證件或其他身份證明文件
C.留存客戶有效身份證件或其他身份證明文件
D.以上皆是

A.用戶下載反洗錢數(shù)據(jù)前須經(jīng)分支機(jī)構(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在線填寫下載數(shù)據(jù)范圍、使用原因、批準(zhǔn)人、批準(zhǔn)時(shí)間等信息。
B.查詢終端可參照反洗錢中心的配置建議進(jìn)行配置。查詢終端經(jīng)調(diào)試已進(jìn)入正常工作狀態(tài)后，除經(jīng)反洗錢中心統(tǒng)一部署安排，不得擅自修改參數(shù)及配置或安裝無(wú)關(guān)軟件。
C.查詢終端可以安裝無(wú)線網(wǎng)卡、調(diào)制解調(diào)器等設(shè)備。
D.查詢終端必須按照總行及分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定安裝防病毒客戶端軟件，并定期升級(jí)，防止感染計(jì)算機(jī)病毒以及木馬等惡意軟件。

A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.國(guó)家安全部
C.最高人民檢察院

A.大額
B.可疑
C.所有
D.大額或可疑

A.在高級(jí)管理層中，明確專人負(fù)責(zé)反洗錢合規(guī)管理工作
B.加強(qiáng)反洗錢反面的審計(jì)，并根據(jù)反洗錢工作需要，及時(shí)完善反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程
C.加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在反洗錢和反恐怖融資方面的宣傳、引導(dǎo)和培訓(xùn)，通過各種形式及時(shí)向其傳達(dá)反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定、監(jiān)管政策和內(nèi)控要求
D.制定了績(jī)效考核制度，沒有將反洗錢納入考核指標(biāo)之中

A.自來水公司水費(fèi)
B.燃?xì)夤救細(xì)赓M(fèi)
C.通信公司固定電話和手機(jī)資費(fèi)
D.以上都是

A.1萬(wàn)元 ；1000
B.5萬(wàn)元 ；10000
C.1萬(wàn)元 ；2000
D.5萬(wàn)元 ；5000