A.實(shí)時(shí)貸記（E.FT）
B.定期借記
C.批量貸記
D.定期貸記
E.E.TS稅款入庫(kù)

A.客戶(hù)提交的原始憑證填寫(xiě)不正確、不完整
B.授權(quán)審核不嚴(yán)格
C.沖正手續(xù)不完善，監(jiān)控缺失，導(dǎo)致誤撤銷(xiāo)、甚至故意沖銷(xiāo)
D.柜臺(tái)沖銷(xiāo)、補(bǔ)正操作不符合規(guī)定，非法挪用客戶(hù)資金
E.對(duì)可疑交易未做反洗錢(qián)登記

A.受理社針對(duì)同一筆錯(cuò)賬，只能控制一次
B.若因業(yè)務(wù)經(jīng)辦人操作原因?qū)е?錯(cuò)賬控制"交易金額小于實(shí)際短款金額
C.沖銷(xiāo)后沒(méi)有沿著正確方向進(jìn)行補(bǔ)正，資金被挪用
D.未能留存客戶(hù)的聯(lián)系方式，出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，無(wú)法及時(shí)聯(lián)系到客戶(hù)
E.授權(quán)不嚴(yán)，柜員隨意進(jìn)行沖銷(xiāo)、補(bǔ)正，達(dá)到盜取客戶(hù)資金的目的

A.未能留存客戶(hù)的聯(lián)系方式，出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，無(wú)法及時(shí)聯(lián)系到客戶(hù)
B.交易金額超過(guò)規(guī)定金額，未要求客戶(hù)出示身份證件及留存客戶(hù)身份證復(fù)印件
C.不法分子以假冒的存折或卡辦理取款業(yè)務(wù)，未被識(shí)別出來(lái)
D.要確認(rèn)交易現(xiàn)金必須與現(xiàn)金實(shí)物一致，防止出現(xiàn)長(zhǎng)短款
E.系統(tǒng)發(fā)送報(bào)錯(cuò)或未返回應(yīng)答時(shí)，未能及時(shí)通過(guò)相關(guān)交易查詢(xún)業(yè)務(wù)是否發(fā)送成功，反復(fù)提交造成重復(fù)發(fā)送往賬

A.要確認(rèn)交易現(xiàn)金必須與現(xiàn)金實(shí)物一致，防止出現(xiàn)長(zhǎng)短款
B.對(duì)可疑交易未做反洗錢(qián)登記
C.交易金額超過(guò)規(guī)定金額，未要求客戶(hù)出示身份證件及留存客戶(hù)身份證復(fù)印件
D.系統(tǒng)發(fā)送報(bào)錯(cuò)或未返回應(yīng)答時(shí)，未能及查詢(xún)?cè)摴P業(yè)務(wù)是否發(fā)送成功，就直接將錢(qián)退回客戶(hù)
E.未能留存客戶(hù)的聯(lián)系方式，出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，無(wú)法及時(shí)聯(lián)系到客戶(hù)

A.審核"支付通存通兌業(yè)務(wù)委托書(shū)"填寫(xiě)是否完整、正確
B.審核匯票申請(qǐng)人是否出具加蓋單位公章的證明
C.審核付款人賬號(hào)、戶(hù)名是否與提供的存折或卡一致
D.審核是否提供客戶(hù)的聯(lián)系方式
E.檢查收款方是否已開(kāi)通農(nóng)信銀系統(tǒng)個(gè)人賬戶(hù)通存通兌業(yè)務(wù)

A.沒(méi)有正確掌握何種條件是不允許掛失的，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)糾紛
B.對(duì)有可疑的匯票沒(méi)有向出票行發(fā)出查詢(xún)而自行退票處理
C.沒(méi)有遵守先退票后劃款的規(guī)定
D.對(duì)已掛失或在公示催告期間的銀行匯票作退票處理
E.匯票掛失12天后，未進(jìn)行解掛，導(dǎo)致持票人無(wú)法進(jìn)行解付

A.匯票退票成功后，經(jīng)辦柜員在匯票上簽章確認(rèn)
B.業(yè)務(wù)完成后將銀行匯票第一聯(lián)銷(xiāo)毀
C.銀行匯票第二聯(lián)作匯票退票憑證的附件
D.銀行匯票第三聯(lián)作匯票退票憑證的附件
E.銀行匯票第四聯(lián)作為匯票票款退還申請(qǐng)人的業(yè)務(wù)回單

A.申請(qǐng)人簽章與預(yù)留印鑒不符或支付密碼有誤而未被發(fā)現(xiàn)
B.簽發(fā)現(xiàn)金匯票沒(méi)有嚴(yán)格要求收付款人都為個(gè)人
C.申請(qǐng)書(shū)內(nèi)容與簽發(fā)的匯票不一致
D.對(duì)簽發(fā)有誤的匯票在沖銷(xiāo)時(shí)操作不嚴(yán)謹(jǐn)
E.已撤銷(xiāo)的匯票未能及時(shí)收回

A.符合反洗錢(qián)的規(guī)定的匯款沒(méi)有及時(shí)歸類(lèi)上報(bào)
B.補(bǔ)打來(lái)賬報(bào)單，用于其他非法行為。
C.對(duì)有疑問(wèn)的往來(lái)業(yè)務(wù)不及時(shí)進(jìn)行查詢(xún)，導(dǎo)致長(zhǎng)期掛賬，影響客戶(hù)資金的及時(shí)入賬也帶來(lái)了資金被挪用的風(fēng)險(xiǎn)
D.對(duì)往來(lái)業(yè)務(wù)中要求更改收款人信息的查詢(xún)查復(fù)書(shū)內(nèi)容進(jìn)行篡改，達(dá)到挪用資金的目的
E.對(duì)查詢(xún)信息不及時(shí)查復(fù)或查復(fù)不明確，影響業(yè)務(wù)的正常辦理