A.差錯(cuò)處理人員作案
B.手工入賬時(shí)，入賬賬號(hào)與實(shí)際收款人不符
C.待處理來(lái)賬處理不及時(shí)，掛賬資金被挪用
D.補(bǔ)打來(lái)賬報(bào)單，用于其他非法行為
E.柜員不做手工入賬交易，直接執(zhí)行相關(guān)內(nèi)部賬轉(zhuǎn)賬交易，將來(lái)賬掛賬款項(xiàng)轉(zhuǎn)出，導(dǎo)致來(lái)賬信息與來(lái)賬掛賬余額不符

A.資金不及時(shí)匯出，被挪用
B.主管授權(quán)把關(guān)不嚴(yán)
C.差錯(cuò)處理人員作案
D.匯款信息與客戶提交的原始憑證信息不一致，聯(lián)行柜員無(wú)核對(duì)清楚
E.存放在省中心的頭寸戶不足，導(dǎo)致大金額匯兌往賬業(yè)務(wù)無(wú)法復(fù)核成功

A.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》第一聯(lián)
B.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》第二聯(lián)
C.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》第三聯(lián)
D.《進(jìn)賬單》第一聯(lián)
E.《進(jìn)賬單》第二聯(lián)

A.實(shí)時(shí)貸記（E.FT）
B.定期借記
C.批量貸記
D.定期貸記
E.E.TS稅款入庫(kù)

A.客戶提交的原始憑證填寫不正確、不完整
B.授權(quán)審核不嚴(yán)格
C.沖正手續(xù)不完善，監(jiān)控缺失，導(dǎo)致誤撤銷、甚至故意沖銷
D.柜臺(tái)沖銷、補(bǔ)正操作不符合規(guī)定，非法挪用客戶資金
E.對(duì)可疑交易未做反洗錢登記

A.受理社針對(duì)同一筆錯(cuò)賬，只能控制一次
B.若因業(yè)務(wù)經(jīng)辦人操作原因?qū)е?錯(cuò)賬控制"交易金額小于實(shí)際短款金額
C.沖銷后沒(méi)有沿著正確方向進(jìn)行補(bǔ)正，資金被挪用
D.未能留存客戶的聯(lián)系方式，出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，無(wú)法及時(shí)聯(lián)系到客戶
E.授權(quán)不嚴(yán)，柜員隨意進(jìn)行沖銷、補(bǔ)正，達(dá)到盜取客戶資金的目的

A.未能留存客戶的聯(lián)系方式，出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，無(wú)法及時(shí)聯(lián)系到客戶
B.交易金額超過(guò)規(guī)定金額，未要求客戶出示身份證件及留存客戶身份證復(fù)印件
C.不法分子以假冒的存折或卡辦理取款業(yè)務(wù)，未被識(shí)別出來(lái)
D.要確認(rèn)交易現(xiàn)金必須與現(xiàn)金實(shí)物一致，防止出現(xiàn)長(zhǎng)短款
E.系統(tǒng)發(fā)送報(bào)錯(cuò)或未返回應(yīng)答時(shí)，未能及時(shí)通過(guò)相關(guān)交易查詢業(yè)務(wù)是否發(fā)送成功，反復(fù)提交造成重復(fù)發(fā)送往賬

A.要確認(rèn)交易現(xiàn)金必須與現(xiàn)金實(shí)物一致，防止出現(xiàn)長(zhǎng)短款
B.對(duì)可疑交易未做反洗錢登記
C.交易金額超過(guò)規(guī)定金額，未要求客戶出示身份證件及留存客戶身份證復(fù)印件
D.系統(tǒng)發(fā)送報(bào)錯(cuò)或未返回應(yīng)答時(shí)，未能及查詢?cè)摴P業(yè)務(wù)是否發(fā)送成功，就直接將錢退回客戶
E.未能留存客戶的聯(lián)系方式，出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，無(wú)法及時(shí)聯(lián)系到客戶

A.審核"支付通存通兌業(yè)務(wù)委托書"填寫是否完整、正確
B.審核匯票申請(qǐng)人是否出具加蓋單位公章的證明
C.審核付款人賬號(hào)、戶名是否與提供的存折或卡一致
D.審核是否提供客戶的聯(lián)系方式
E.檢查收款方是否已開(kāi)通農(nóng)信銀系統(tǒng)個(gè)人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)

A.沒(méi)有正確掌握何種條件是不允許掛失的，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)糾紛
B.對(duì)有可疑的匯票沒(méi)有向出票行發(fā)出查詢而自行退票處理
C.沒(méi)有遵守先退票后劃款的規(guī)定
D.對(duì)已掛失或在公示催告期間的銀行匯票作退票處理
E.匯票掛失12天后，未進(jìn)行解掛，導(dǎo)致持票人無(wú)法進(jìn)行解付