單項選擇題《中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執(zhí)行問題的通知》（銀發(fā)[2010]48號）為進一步提高可疑交易報告工作的有效性，指導反洗錢工作人員準確理解執(zhí)行反洗錢監(jiān)管規(guī)定，明確了勤勉盡責的履職要求，以下說法不正確的是（）

A.金融機構應逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調查兩項工作
B.金融機構應將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務辦理的各個環(huán)節(jié)
C.反洗錢監(jiān)測工作應覆蓋各項金融業(yè)務
D.對于客戶準備開展的交易，金融機構及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的，不需要提交可疑交易


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2.單項選擇題客戶洗錢風險分類管理目標不包括（）。

A.全面、真實、動態(tài)地掌握本機構客戶洗錢風險程度
B.對所有客戶采取不變的識別程序
C.提前預防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風險
D.為本機構對洗錢風險進行全面管理提供依據(jù)

5.單項選擇題客戶先前提交的身份證件或身份證明文件已經(jīng)過有效期限的，客戶沒有在合理的期限內更新且沒有提出合理理由的，金融機構應該（）

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務
B.采取臨時凍結賬戶
C.中止為客戶辦理業(yè)務
D.不予理睬

7.單項選擇題金融行動特別工作組秘書處設在（）

A.法國巴黎
B.英國倫敦
C.美國華盛頓
D.日本東京

10.單項選擇題建立完善的反洗錢內部控制制度的必要性不包括（）

A.符合依法經(jīng)營內在需要
B.符合接受外部監(jiān)管要求
C.是金融業(yè)安全的保障基礎
D.是參與國際競爭的唯一要求