A.國務(wù)院
B.中國人民銀行
C.公安部
D.金融監(jiān)管部門
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A.預(yù)防洗錢活動(dòng),維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
B.打擊洗錢活動(dòng),維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
C.預(yù)防和打擊洗錢活動(dòng),維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
D.預(yù)防或打擊洗錢活動(dòng),維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
A.利用銀行業(yè)洗錢
B.通過證劵業(yè)洗錢
C.通過保險(xiǎn)業(yè)洗錢
D.利用期貨、期權(quán)洗錢
A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報(bào)告
D.最佳實(shí)踐報(bào)告
A.采集與分析
B.分析與報(bào)告
C.采集與報(bào)告
D.采集、分析與報(bào)告
A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
A.1995
B.1997
C.2000
D.2003
A.經(jīng)營管理
B.風(fēng)險(xiǎn)控制
C.業(yè)務(wù)流程
D.業(yè)績指標(biāo)
A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門省級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門市級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
D.國務(wù)院總理
A.毒品犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
B.黑社會(huì)性質(zhì)犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
C.恐怖活動(dòng)犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
D.貪污賄賂犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
A.客戶身份識(shí)別制度是反洗錢內(nèi)部控制的基本制度之一
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將客戶身份識(shí)別的要求滲透到各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各個(gè)操作環(huán)節(jié)中去
C.為有效開展客戶身份識(shí)別工作,金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)逐步建立重點(diǎn)關(guān)注可客戶名單庫和高風(fēng)險(xiǎn)客戶識(shí)別系統(tǒng)
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上,盡量保持客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不變
最新試題
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()
()年,F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括()
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是()
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織?()
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況,衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度,評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)??蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員,各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確,各司其職()
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向()部門報(bào)告
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯(cuò)誤的是()