A.可稽核性
B.可復(fù)核性
C.可行性
D.可驗證性
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A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作
C.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)
D.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)
A.國務(wù)院
B.中國人民銀行
C.公安部
D.金融監(jiān)管部門
A.預(yù)防洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
B.打擊洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
C.預(yù)防和打擊洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
D.預(yù)防或打擊洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
A.利用銀行業(yè)洗錢
B.通過證劵業(yè)洗錢
C.通過保險業(yè)洗錢
D.利用期貨、期權(quán)洗錢
A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告
A.采集與分析
B.分析與報告
C.采集與報告
D.采集、分析與報告
A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
A.1995
B.1997
C.2000
D.2003
A.經(jīng)營管理
B.風(fēng)險控制
C.業(yè)務(wù)流程
D.業(yè)績指標(biāo)
A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責(zé)人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門省級分支機構(gòu)負責(zé)人
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門市級分支機構(gòu)負責(zé)人
D.國務(wù)院總理
最新試題
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()
客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括()。
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象?()
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向()部門報告
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋()
在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括()