單項選擇題我國洗錢犯罪的主管要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

A.過失洗錢行為也構(gòu)成洗錢犯罪
B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確實知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實施洗錢行為主觀上必須是故意的
D.通過客觀證據(jù)推定行為人應(yīng)當(dāng)知道清洗資金是上游犯罪所得不構(gòu)成洗錢犯罪


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1.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)建立的三個反洗錢基本制度包括（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。

A.反洗錢內(nèi)控制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶風(fēng)險等級劃分制度
D.報告涉嫌恐怖融資制度

2.單項選擇題保險機構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。

A.可稽核性
B.可復(fù)核性
C.可行性
D.可驗證性

3.單項選擇題金融機構(gòu)有以下哪種行為，情節(jié)嚴(yán)重的，可以處二十萬元以上五十萬元以下罰款（）

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作
C.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)
D.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)

4.單項選擇題按照法律規(guī)定，（）有權(quán)對金融機構(gòu)違反反洗錢規(guī)定的行為，依法給予行政處罰。

A.國務(wù)院
B.中國人民銀行
C.公安部
D.金融監(jiān)管部門

5.單項選擇題《反洗錢法》的立法宗旨是為了（）

A.預(yù)防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
B.打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
C.預(yù)防和打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
D.預(yù)防或打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪

6.單項選擇題利用支票開立賬戶進行洗錢屬于（）洗錢方式。

A.利用銀行業(yè)洗錢
B.通過證劵業(yè)洗錢
C.通過保險業(yè)洗錢
D.利用期貨、期權(quán)洗錢

7.單項選擇題FATF的（）是國際反洗錢領(lǐng)域中最著名的指導(dǎo)性文件，對各國立法以及國際反洗錢法律制度的發(fā)展發(fā)揮了重要的指導(dǎo)作用。

A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告

8.單項選擇題反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是可疑交易信息的（）

A.采集與分析
B.分析與報告
C.采集與報告
D.采集、分析與報告

9.單項選擇題《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》由（）發(fā)布。

A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織

10.單項選擇題亞太反洗錢組織成立于（）年。

A.1995
B.1997
C.2000
D.2003