A.3
B.5
C.7
D.10
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A.1998
B.2001
C.2013
D.2003
A.過失洗錢行為也構(gòu)成洗錢犯罪
B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確實知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實施洗錢行為主觀上必須是故意的
D.通過客觀證據(jù)推定行為人應(yīng)當(dāng)知道清洗資金是上游犯罪所得不構(gòu)成洗錢犯罪
A.反洗錢內(nèi)控制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶風(fēng)險等級劃分制度
D.報告涉嫌恐怖融資制度
A.可稽核性
B.可復(fù)核性
C.可行性
D.可驗證性
A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)
D.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)
A.國務(wù)院
B.中國人民銀行
C.公安部
D.金融監(jiān)管部門
A.預(yù)防洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
B.打擊洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
C.預(yù)防和打擊洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
D.預(yù)防或打擊洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
A.利用銀行業(yè)洗錢
B.通過證劵業(yè)洗錢
C.通過保險業(yè)洗錢
D.利用期貨、期權(quán)洗錢
A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告
A.采集與分析
B.分析與報告
C.采集與報告
D.采集、分析與報告
最新試題
風(fēng)險等級劃分后,金融機構(gòu)應(yīng)()。
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險評估工作流程具有()或可追溯性。
客戶身份識別完整性原則是指()
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員,各級人員在反洗錢工作中分工明確,各司其職()
金融行動特別工作組(FATF)提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo),包括以下哪些方面?()
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()
客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括()。
在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。