A.在產(chǎn)品研發(fā)、營銷與服務、運營及風險管理等過程中履行各自的反洗錢職責
B.所有員工均負有向所在單位反洗錢管理員或法律合規(guī)部舉報客戶可疑交易和可疑行為的責任
C.反洗錢是反洗錢崗位員工的職責，其他崗位員工無需承擔反洗錢職責
D.嚴禁員工以任何形式參與或協(xié)助洗錢活動
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A.風險條線“三字經(jīng)”
B.五不容
C.八不準
D.十項鐵律
A.業(yè)務重心
B.杠桿
C.風險
D.信用
A.經(jīng)營效益持續(xù)提升
B.經(jīng)營規(guī)模穩(wěn)步增長
C.形成核心競爭優(yōu)勢
D.“輕型銀行體系”基本構(gòu)建
A.風險管理能力
B.競爭能力
C.盈利能力
D.可持續(xù)發(fā)展能力
最新試題
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應做到以下：（）
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。
以下關于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I業(yè)務的說法中，正確的是（）。
客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
以下關于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
客戶來招商銀行領取服務銀行變更后的新社?？〞r，經(jīng)辦員必須辦理（）。
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應如何處理？（）
經(jīng)辦在辦理業(yè)務過程中遇到風險預警時，鈔幣的鑒別應遵循（）要求，審慎處理業(yè)務。