A.1
B.2
C.3
D.4
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A.10
B.30
C.50
D.100
A.反洗錢宣傳只針對一般員工，與中高級領導層無關
B.宣傳方式可靈活多樣
C.對中高級領導層的宣傳可包括通報新出臺的反洗錢法律法規(guī)、中外反洗錢監(jiān)管處罰實例等
D.對于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊、利用銀行內部辦公網絡或信息網絡、內部刊物等方式開展宣傳
A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務（含金融產品、金融服務）
D.行業(yè)（含職業(yè)）
A.檢查頻率
B.覆蓋范圍
C.延伸要求
D.檢查人員
A.金額在等值5000美元以上至1萬美元（含）的，應向銀行申領《攜帶外匯出境許可證》
B.金額在等值5000美元以上至1萬美元（含）的，應向當?shù)赝鈪R管理局申領《攜帶外匯出境許可證》
C.金額在等值1萬美元以上的，應向銀行申領《攜帶外匯出境許可證》
D.金額在等值1萬美元以上的，應向當?shù)赝鈪R管理局申領《攜帶外匯出境許可證》
最新試題
境內人士辦理社?？ㄊ状紊觐I時，必須提供的資料有（）。
客戶在柜面申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務？（）
網點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網點無需再發(fā)起盡調流程。
客戶類核算種類是由（）構成。
柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應做到以下：（）
客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
哪個子項中止可由柜面主動設置？（）