判斷題金融機構(gòu)破產(chǎn)或者解散時，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和交易記錄移交給國務(wù)院反洗錢行政主管部門指定的機構(gòu)證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會指定的機構(gòu)。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項包括（）
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
題型：單項選擇題
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
題型：單項選擇題
風(fēng)險等級劃分后，金融機構(gòu)應(yīng)（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
題型：多項選擇題
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
題型：判斷題
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
題型：多項選擇題