A.X擁有實體A80%的股權(quán)，則實體A屬于SDN名單制裁范圍。
B.X擁有實體A50%的股權(quán)，實體A擁有實體B50%的股權(quán)，則實體B不屬于SDN名單制裁范圍。
C.X擁有實體A50%的股權(quán)和實體B10%的股權(quán)，實體A還擁有實體B40%的股權(quán)，則實體B屬于SDN名單制裁范圍。
D.X擁有實體A50%的股權(quán)和實體B25%的股權(quán)，實體A和實體B各自擁有實體C25%的股權(quán)，則實體C屬于SDN名單制裁范圍。
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某有限責(zé)任公司賬戶交易信息呈現(xiàn)以下特征：
1、交易對手多為異地客戶；
2、資金集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出特征明顯且不在乎手續(xù)費支出；
3、資金快進(jìn)快出，業(yè)務(wù)均通過網(wǎng)上銀行渠道辦理。
4、賬戶資金交易時間呈現(xiàn)高度密集，不間斷狀態(tài)。
5、單筆交易金額大部分為百元的整數(shù)倍；每日交易頻繁；
6、公司賬戶續(xù)存期間從未參與每季正常對賬，公司法人電話無法接通，留存地址無該公司經(jīng)營場所。
根據(jù)以上信息，下列說法正確的是（）
A.涉嫌逃稅、避稅、騙稅。
B.疑似空殼公司。
C.涉嫌組織經(jīng)營賭博或為其轉(zhuǎn)移資金。
D.涉嫌與毒品犯罪相關(guān)的可疑交易行為。
A.旅居冰島的意大利人，擁有美國永久居留權(quán)。
B.意大利企業(yè)參與敘利亞相關(guān)交易（美國人被有效隔離）。
C.在北京普華永道會計師事務(wù)所擔(dān)任顧問的美籍華人TOMLEUNG。
A.修改、掩飾、刪除支付信息。
B.故意使用中文文字縮寫或其他語言文字的縮寫。
C.重復(fù)提交被凍結(jié)或拒絕的交易。
D.主動要求修改中間行后重復(fù)提交被凍結(jié)或拒絕的交易。
A.客戶為境內(nèi)企業(yè)的子公司或集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司
B.客戶的經(jīng)營范圍，以及客戶與境內(nèi)、境外的貿(mào)易方相對固定
C.客戶的境內(nèi)母公司或集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司為外匯局貨物貿(mào)易外匯收支Ａ類企業(yè)
D.客戶或其母公司、集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司與農(nóng)業(yè)銀行合作一年（含）以上
最新試題
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）