判斷題二級分行（含）以下分支機構無需設立相應的反洗錢工作領導機構。

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2.多項選擇題根據(jù)相關規(guī)定，如X人員被制裁，列入SDN名單，下列說法正確的有（）。

A.X擁有實體A80%的股權，則實體A屬于SDN名單制裁范圍。
B.X擁有實體A50%的股權，實體A擁有實體B50%的股權，則實體B不屬于SDN名單制裁范圍。
C.X擁有實體A50%的股權和實體B10%的股權，實體A還擁有實體B40%的股權，則實體B屬于SDN名單制裁范圍。
D.X擁有實體A50%的股權和實體B25%的股權，實體A和實體B各自擁有實體C25%的股權，則實體C屬于SDN名單制裁范圍。

4.多項選擇題下列情形中，美國司法機構可能主張管轄權的有（）。

A.旅居冰島的意大利人，擁有美國永久居留權。
B.意大利企業(yè)參與敘利亞相關交易（美國人被有效隔離）。
C.在北京普華永道會計師事務所擔任顧問的美籍華人TOMLEUNG。

5.多項選擇題農(nóng)業(yè)銀行遵循支付清算透明度的相關要求，對于存在以下哪種異常情況的客戶，嚴禁辦理跨境資金支付業(yè)務，并開展加強型盡職調(diào)查和其他相應的風險管控措施？（）

A.修改、掩飾、刪除支付信息。
B.故意使用中文文字縮寫或其他語言文字的縮寫。
C.重復提交被凍結或拒絕的交易。
D.主動要求修改中間行后重復提交被凍結或拒絕的交易。