A.對有疑問的往來業(yè)務(wù)不及時進(jìn)行查詢，導(dǎo)致長期掛賬，影響客戶資金的及時入賬
B.差錯處理人員作案
C.對有疑問的往來業(yè)務(wù)不及時進(jìn)行查詢，導(dǎo)致長期掛賬，帶來了資金被挪用的風(fēng)險
D.對往來業(yè)務(wù)中要求更改收款人信息的查詢查復(fù)書內(nèi)容進(jìn)行篡改，達(dá)到挪用資金的目的
E.匯款信息與客戶提交的原始憑證信息不一致，聯(lián)行柜員無核對清楚

A.差錯處理人員作案
B.手工入賬時，入賬賬號與實際收款人不符
C.待處理來賬處理不及時，掛賬資金被挪用
D.補(bǔ)打來賬報單，用于其他非法行為
E.柜員不做手工入賬交易，直接執(zhí)行相關(guān)內(nèi)部賬轉(zhuǎn)賬交易，將來賬掛賬款項轉(zhuǎn)出，導(dǎo)致來賬信息與來賬掛賬余額不符

A.資金不及時匯出，被挪用
B.主管授權(quán)把關(guān)不嚴(yán)
C.差錯處理人員作案
D.匯款信息與客戶提交的原始憑證信息不一致，聯(lián)行柜員無核對清楚
E.存放在省中心的頭寸戶不足，導(dǎo)致大金額匯兌往賬業(yè)務(wù)無法復(fù)核成功

A.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》第一聯(lián)
B.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》第二聯(lián)
C.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》第三聯(lián)
D.《進(jìn)賬單》第一聯(lián)
E.《進(jìn)賬單》第二聯(lián)

A.實時貸記（E.FT）
B.定期借記
C.批量貸記
D.定期貸記
E.E.TS稅款入庫

A.客戶提交的原始憑證填寫不正確、不完整
B.授權(quán)審核不嚴(yán)格
C.沖正手續(xù)不完善，監(jiān)控缺失，導(dǎo)致誤撤銷、甚至故意沖銷
D.柜臺沖銷、補(bǔ)正操作不符合規(guī)定，非法挪用客戶資金
E.對可疑交易未做反洗錢登記

A.受理社針對同一筆錯賬，只能控制一次
B.若因業(yè)務(wù)經(jīng)辦人操作原因?qū)е?錯賬控制"交易金額小于實際短款金額
C.沖銷后沒有沿著正確方向進(jìn)行補(bǔ)正，資金被挪用
D.未能留存客戶的聯(lián)系方式，出現(xiàn)差錯時，無法及時聯(lián)系到客戶
E.授權(quán)不嚴(yán)，柜員隨意進(jìn)行沖銷、補(bǔ)正，達(dá)到盜取客戶資金的目的

A.未能留存客戶的聯(lián)系方式，出現(xiàn)差錯時，無法及時聯(lián)系到客戶
B.交易金額超過規(guī)定金額，未要求客戶出示身份證件及留存客戶身份證復(fù)印件
C.不法分子以假冒的存折或卡辦理取款業(yè)務(wù)，未被識別出來
D.要確認(rèn)交易現(xiàn)金必須與現(xiàn)金實物一致，防止出現(xiàn)長短款
E.系統(tǒng)發(fā)送報錯或未返回應(yīng)答時，未能及時通過相關(guān)交易查詢業(yè)務(wù)是否發(fā)送成功，反復(fù)提交造成重復(fù)發(fā)送往賬

A.要確認(rèn)交易現(xiàn)金必須與現(xiàn)金實物一致，防止出現(xiàn)長短款
B.對可疑交易未做反洗錢登記
C.交易金額超過規(guī)定金額，未要求客戶出示身份證件及留存客戶身份證復(fù)印件
D.系統(tǒng)發(fā)送報錯或未返回應(yīng)答時，未能及查詢該筆業(yè)務(wù)是否發(fā)送成功，就直接將錢退回客戶
E.未能留存客戶的聯(lián)系方式，出現(xiàn)差錯時，無法及時聯(lián)系到客戶

A.審核"支付通存通兌業(yè)務(wù)委托書"填寫是否完整、正確
B.審核匯票申請人是否出具加蓋單位公章的證明
C.審核付款人賬號、戶名是否與提供的存折或卡一致
D.審核是否提供客戶的聯(lián)系方式
E.檢查收款方是否已開通農(nóng)信銀系統(tǒng)個人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)