A.上級部門因外部檢查調(diào)閱的
B.分行要求的業(yè)務(wù)自查
C.差錯整改
D.跨部門查閱
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A.發(fā)生水災(zāi)、火災(zāi)之后
B.當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑被盜時
C.當(dāng)發(fā)現(xiàn)檔案有蟲蛀、鼠咬或霉變等現(xiàn)象時
D.當(dāng)檔案管理人員調(diào)離工作崗位時
A.個人賬戶的省ETS電子繳稅回單（因個人賬戶不提供自助打印功能）
B.對公賬戶于5月7日（省ETS清算日期）前生成的省ETS電子繳稅回單
C.對公賬戶于5月7日（省ETS清算日期）后生成的省ETS電子繳稅回單，且可在CMBRUN-2094模塊中查詢及打印的
A.按“繳款通知書”查詢方式
B.按“繳款碼”查詢方式
C.按訂單號查詢
A.紙質(zhì)余額對賬
B.網(wǎng)上“企業(yè)銀行”余額對賬
C.未出現(xiàn)特殊異常情況、賬戶涉案、有明確規(guī)定或與客戶另有反饋約定的交易對賬
D.出現(xiàn)特殊情況、有理由認(rèn)為賬戶涉及案件風(fēng)險、有明確規(guī)定或與客戶另有反饋約定的交易對賬
A.拒原則上，同一客戶持三張（含）以上非同名銀行卡/折到柜臺辦理轉(zhuǎn)賬/取現(xiàn)業(yè)務(wù)，應(yīng)拒絕辦理
B.看，如客戶有合理理由，首先，查看賬戶交易流水，判斷是否屬于代發(fā)過渡賬戶
C.核致電客戶，了解卡片實(shí)際控制人，資金來源與用途等，電話核實(shí)情況記錄在核心系統(tǒng)備注欄
D.調(diào)，盡職調(diào)查。核實(shí)情況記錄在《招商銀行個人客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》作為轉(zhuǎn)賬/取現(xiàn)業(yè)務(wù)單據(jù)的附件
A.呼叫主管或另一名有權(quán)限現(xiàn)金從業(yè)人員進(jìn)行復(fù)核
B.經(jīng)確認(rèn)為假幣后按照假幣收繳流程進(jìn)行收繳
C.馬上按照假幣進(jìn)行收繳
D.經(jīng)雙人確認(rèn)仍為真幣后應(yīng)將情況向分行現(xiàn)金作業(yè)室匯報作進(jìn)一步核實(shí)
A.單筆最大交易金額
B.當(dāng)天累計(jì)最大交易金額
C.協(xié)議生效日期
D.協(xié)議到期日期
E.扣款周期
A.憑證管理系統(tǒng)發(fā)卡
B.省卡系統(tǒng)發(fā)卡
C.省卡系統(tǒng)設(shè)置PIN碼
D.核心系統(tǒng)辦理“書面掛失實(shí)時領(lǐng)卡”
E.核心系統(tǒng)或可視柜臺辦理金融激活（如需）
A.客戶可在代理網(wǎng)點(diǎn)柜面辦理補(bǔ)換卡申請
B.補(bǔ)換卡工本費(fèi)為20元/張，客戶必須繳費(fèi)后方會成功制卡
C.補(bǔ)換卡申請?jiān)试S代辦，領(lǐng)卡僅能本人辦理
D.客戶收到直郵的補(bǔ)換卡新卡后可以直接使用
E.補(bǔ)換后的三代卡仍需設(shè)置PIN碼后方可正常使用
A.反洗錢盡調(diào)時申請查詢的個人客戶開戶證件有效期
B.反洗錢盡調(diào)時申請查詢的個人客戶國別
C.賬戶管理費(fèi)收費(fèi)及退費(fèi)的賬戶交易流水
最新試題
哪個子項(xiàng)中止可由柜面主動設(shè)置？（）
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險預(yù)警時，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
客戶在柜面申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
對于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
冠字號碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī)，同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)（）。
實(shí)物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
境內(nèi)人士辦理社保卡首次申領(lǐng)時，必須提供的資料有（）。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）